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                               董事名單及彼等角色及職能

 廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員如下：

（一）執行董事：李楚源先生（董事長）、楊軍先生（副董事長）、程寧女士（副董事長）、劉
      菊妍女士、黎洪先生、吳長海先生及張春波先生；及

（二）獨立非執行董事：黃顯榮先生、王衛紅女士、陳亞進先生與黃民先生。

 董事會已成立四個委員會，下表為各董事會成員所屬委員會的成員資料：

               委員會                    戰略發展與          提名與薪酬
  董事                  審核委員會       投資委員會            委員會     預算委員會
  李楚源先生                                  C
  楊軍先生                                                       M
  程寧女士                                                                    M
  劉菊妍女士                                  M
  黎洪先生                                    M
  吳長海先生                                                     M
  張春波先生                                                                  M
  黃顯榮先生                 C                                   M            M
  王衛紅女士                 M                M                               C
  陳亞進先生                 M                M                  M




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            委員會                 戰略發展與     提名與薪酬
 董事                 審核委員會   投資委員會       委員會       預算委員會
 黃民先生                  M                           C             M

註： C： 相關董事會委員會主任
     M： 相關董事會委員會成員

                                                廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
                                                            董事會

中國廣州，2020年6月29日




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