证券代码：600332             股票简称：白云山            编号：2019－068




                广州白云山医药集团股份有限公司
                    关于续聘会计师事务所的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    ●拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）


     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于 2020 年 7 月 8
日召开第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议，审议通过了
《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年年度财
务审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司 2020 年内控审计机构的议案》，本公司拟续聘大信会计师事务所
（特殊普通合伙）（“大信会计师事务所”）为本公司 2020 年年度财务
审计机构及 2020 年内控审计机构，任期直至本公司 2020 年年度股东大会
结束为止，现将具体情况公告如下：


     一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
     （一）机构信息
     1、基本信息
     大信会计师事务所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙
制事务所，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室。
大信会计师事务所在全国设有 29 家分支机构，并在香港设立了分所，于
2017 年发起设立了大信国际会计网络。大信会计师事务所拥有财政部颁
发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务以及首批获得 H


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股企业审计资格的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。
大信会计师事务所能够满足本公司审计工作的需求，能够独立对本公司财
务状况和内控情况进行审计。
    2、人员信息
    大信会计师事务所首席合伙人为胡咏华先生。截至 2019 年 12 月 31
日，从业人员总数 4,134 人，其中合伙人 112 人，注册会计师 1,178 人,
注册会计师较上年增加 74 人，其中超过 700 人从事过证券服务业务。
    3、业务规模
    大信会计师事务所 2019 年度业务收入人民币 14.9 亿元，净资产人民
币 1.3 亿元。2019 年度，服务的上市公司年报审计客户 166 家（含 H 股），
收费总额人民币 2.1 亿元。上市公司客户主要分布于制造业、信息传输及
软件和信息技术服务行业，平均资产额人民币 99.44 亿元。
    4、投资者保护能力
    大信会计师事务所购买的职业保险累计赔偿限额及计提的职业风险
基金之和为人民币 2 亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
    5、独立性和诚信记录
    大信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独
立性要求的情形。2017-2019 年度，受到行政处罚 1 次，行政监管措施 12
次，未受到过刑事处罚和行业自律处分。


    （二） 项目成员信息
    1、项目成员信息
    签字项目合伙人：夏玲，拥有注册会计师、注册税务师执业资质，
具有证券业务服务经验，承办过广州白云山医药集团股份有限公司、 中
国电信股份有限公司、山东墨龙石油机械股份有限公司等上市公司以及证
券业务的审计工作，未在其他单位兼职。
    质量控制复核人:宋治忠，拥有注册会计师资质，具有证券业务质量
复核经验，未在其他单位兼职。

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       本期签字注册会计师：王景坤，拥有注册会计师执业资质，具有证
券业务服务经验，承办过广州白云山医药集团股份有限公司、参与绿地控
股集团股份有限公司等上市公司的审计工作，未在其他单位兼职。
       2、项目组成员的独立性和诚信记录情况
    就大信会计师事务所拟受聘为本公司 2020 年年度财务审计机构及
2020 年内控审计机构。项目合伙人及签字注册会计师夏玲女士、质量控
制复核人宋治忠先生及签字注册会计师王景坤先生不存在违反《中国注册
会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；2017-2019 年度，也未因上
市公司审计业务受到过刑事处罚和行政处罚，也未受到过行业自律监管措
施。


    （三）审计收费
    2019 年度审计费用为人民币 256.90 万元（含税），2020 年度审计收
费的定价原则主要按照审计工作量确定。本公司 2020 年拟定支付给大信
会计师事务所的年度审计费用（不含中期审阅费用）为人民币 256.90 万
元（含税），其中，年度财务审计费用为人民币 216.90 万元（含税）；
内部控制审计费用为人民币 40 万元（含税）。与 2019 年度相比，2020
年度审计费用不会产生变化。


    二、 拟续聘会计事务所履行的程序
    （一） 审核委员会的履职情况及审查意见

    本公司董事会辖下审核委员会认为：大信会计师事务所在 2019 年的

审计工作中能独立、客观、公正、及时地完成了与本公司约定的各项审计

业务。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要

求的情形，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司

2020 年年度审计工作的要求，同意续聘大信会计师事务所为本公司 2020

年年度财务审计机构和 2020 年内控审计机构，并提交本公司董事会审议。
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    （二） 独立董事事前认可意见及独立意见

    独立董事事前认可意见：经核查，大信会计师事务所具备为上市公
司提供审计服务的经验与能力，能满足本公司 2020 年年度财务审计工作

和 2020 年内控审计工作的要求。本公司本次续聘会计师事务所符合相关
法律、法规规定，该事项不存在损害本公司及全体股东利益的情况。因此
同意续聘大信会计师事务所为本公司 2020 年年度财务审计机构和 2020

年内控审计机构，并同意将该事项提交本公司董事会审议，并报股东大会
批准。
    独立董事意见：董事会根据《公司法》《上海证券交易所股票上市

规则》及《公司章程》等有关规定的要求履行对该事项的表决程序。大信

会计师事务所在本公司 2019 年年度审计服务工作中，能够严格遵循独立、

客观、公正的执业准则，较好地完成了与本公司约定的各项审计业务。为

保证审计工作的连续性，同意续聘大信会计师事务所为本公司 2020 年年

度财务审计机构及 2020 年内控审计机构，并将该事项提交本公司股东大

会审议。



    （三） 公司董事会、监事会表决情况

    本公司第八届董事会第二次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，

及第八届监事会第二次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，分别审议

通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年

年度财务审计机构的议案》和《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合

伙）为本公司 2020 年内控审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司


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股东大会审议。



    （四） 股东大会

   本次聘任本公司 2020 年年度财务审计机构及 2020 年内控审计机构事

项尚需提交本公司股东大会审议批准后生效。


    三、 备查文件
   1、第八届董事会第二次会议决议；
   2、第八届监事会第二次会议决议；
    3、2020 年第三次审核委员会会议纪要；
    4、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可
    意见；
    5、独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意
    见。


   特此公告。




                           广州白云山医药集团股份有限公司董事会
                                           2020 年 7 月 8 日




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