证券代码：600332             证券简称：白云山             公告编号：2020—086




                    广州白云山医药集团股份有限公司
                    第八届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第八届董事会

第七次会议（“会议”或“本次会议”）于 2020 年 10 月 15 日以书面或电邮方

式发出通知，本次会议于 2020 年 10 月 28 日（星期三）上午在中国广东省广州

市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。会议应到董事 11 人，实到董事 9 人，

其中，执行董事刘菊妍女士、执行董事兼常务副总经理吴长海先生因公务未能

亲自出席会议，分别委托执行董事兼总经理黎洪先生、副董事长程宁女士代为

出席并行使表决权；独立非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议。董事

长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     经与会董事审慎讨论和认真审议，会议审议通过了本公司 2020 年第三季度

报告。同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长

姚智志女士与公司法定代表人一同签署 2020 年第三季度财务报告。

     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

     特此公告。



                                           广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                                                2020 年 10 月 28 日


                                                                                           1