广州白云山医药集团股份有限公司
                第八届董事会辖下审核委员会
                       履职情况汇总报告



    自 2020 年 6 月 23 日起至 2020 年 12 月 31 日期间，本届审核委员会依
照有关法律、法规以及《公司章程》《审核委员会实施细则》等的有关规定，
勤勉尽责，切实履行职责。具体工作情况如下：
   （一）本报告期内工作情况
    审核委员会于 2020 年度完成的主要工作包括：

    1、于 2020 年共召开两次会议，委员会各位成员均出席了每次会议。
会议审阅了本集团的 2020 年半年度报告及财务报告；

    2、检讨本集团采纳的会计政策及会计实务的有关事项；

    3、就本公司续聘会计师事务所的事项向董事会提出建议；

    4、就本公司的重大事项提供意见或提醒管理层关注相关的风险及检讨
风险管理及内部监控系统的有效性。



     （二）2020 年年度审计与年报编制相关工作情况

    根据上交所于 2021 年 1 月 14 日发布的《关于做好上市公司 2020 年年
度报告工作的通知》后，各审核委员会委员认真学习相关要求，并根据审
核委员会年度报告工作规程的要求，积极配合本公司 2020 年度审计与年报
编制相关工作的开展，包括：




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    1、与本公司审计师、本公司财务部就 2020 年度的审计时间与工作安
排进行了协商，确定了《2020 年年度报告工作安排表》，对提交的审计计
划进行了审阅。

    2、审核委员会于 2020 年 3 月 9 日对本公司编制的财务会计报告（初
稿）进行了审阅，并发表了书面审阅意见。

    3、在本公司审计师初步完成审计工作后，审核委员会再一次审阅了财
务报告，并发表了书面审阅意见。审核委员会认为，本公司 2020 年度财务
报告真实、准确、公允地反映了公司的整体情况，并同意将其提交董事会
审核。

    4、2021 年 3 月 18 日，审核委员会召开 2021 年第 1 次会议，审议通过
了本公司 2020 年年度报告及摘要和本公司 2020 年度财务报告等相关议案。
同时，审核委员会对审计师的年度审计工作进行了总结评价，认为审计师
在本公司 2020 年年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，能
恪守职业道德，遵循审计准则，履行审计职责，按时提交审计报告，并向
本公司管理层提出了较为中肯的管理建议，较好地完成了本公司委托的审
计工作。




                      审核委员会委员：黄显荣、王卫红、陈亚进、黄民
                                                     2021 年 3 月 18 日




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