证券代码：600332             股票简称：白云山            编号：2021－015




                广州白云山医药集团股份有限公司
         关于控股子公司向香港联合交易所有限公司
                           递交上市申请的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、建议分拆及上市进展
     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）于 2020 年 9 月 30
日召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了关于广州医药股份有限公
司（“广州医药”）首次公开发行境外上市外资股（H 股）并上市方案等
的系列议案，并经于 2020 年 11 月 23 日召开的 2020 年第三次临时股东大
会、2020 年第二次 A 股类别股东大会和 2020 年第二次 H 股类别股东大会
审议通过。
     本公司已根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（“香港联
交所《上市规则》”）第 15 项应用指引向香港联合交易所有限公司（“香
港联交所”）申请批准本公司控股子公司广州医药在香港联交所主板独立
上市（“建议分拆及上市”），香港联交所已确认本公司可进行建议分拆
及上市。
     本公司获知，于 2021 年 3 月 31 日，广州医药向香港联交所递交了发
行上市申请（A1 表格），以申请广州医药于香港联交所主板上市及买卖。
     本次发行上市的申请文件版本修订表格（“申请版本”）预计将载于
香港联交所网站（http://www.hkexnews.hk/APP/SEHKAPPMainIndex.htm）
以供查阅及下载，申请版本载有（其中包括）有关广州医药的若干业务及
财务资料。
     本公司的股东应注意，申请版本仅为草拟版本，其中所载资料可能作
出更大改动。
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    广州医药拟在获得上市批准后以全球发售的方式进行广州医药 H 股
股份发售，有关全球发售的详情尚待进一步落实。待上市完成后，广州医
药将继续为本公司的控股子公司。


    二、其他说明
    根据香港联交所《上市规则》第 15 项应用指引的规定，如进行建议
分拆及上市，本公司须适当考虑本公司现有股东的利益，向其提供广州医
药 H 股股份的保证配额（“保证配额”）。由于中国相关法律与法规的限
制，本公司向现有 A 股股东提供保证配额方面存在限制。为了遵守香港联
交所《上市规则》第 15 项应用指引的规定，该保证配额仅可向本公司现
有 H 股股东提供，上述安排已经本公司于 2020 年 11 月 23 日召开的 2020
年第三次临时股东大会、2020 年第二次 A 股类别股东大会及 2020 年第二
次 H 股类别股东大会审议通过。
    若进行建议分拆及上市，则拟通过优先申请的方式向合资格的本公
司 H 股股东提供广州医药 H 股股份的保证配额。该保证配额的条款尚未落
实，在任何情况下，所有合资格的本公司 H 股股东将获公平对待。本公司
将适时就此另行刊发公告。
    广州医药本次发行上市尚需取得中国证监会、香港证监会、香港联交
所等相关政府机构、监管机构的核准和/或批准，以及本公司与广州医药
的最终决定，并受限于市场情况及其他因素，该事项仍存在不确定性。本
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注
意投资风险。


    特此公告。



                             广州白云山医药集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 3 月 31 日


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