广州白云山医药集团股份有限公司
    独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项
                       的事前认可意见



    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治

理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，

作为广州白云山医药集团股份有限公司（ “本公司”）的独立董事，我们

基于独立判断的立场，在认真审阅了有关资料的基础上，对本公司第八届

董事会第十一次会议相关事项进行了事前审核，发表意见如下：

    1、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年年

度财务审计机构的议案

    经事前审核，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（“立信”）具有

证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的执业资

质和胜任能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对

独立性要求的情形，立信具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，

能够满足本公司 2021 年年度财务审计工作要求。本次变更审计机构理由恰

当，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。本公司本次变更会计师事

务所符合相关法律、法规规定，因此我们同意聘请立信会计师事务所为本

公司 2021 年年度财务审计机构，并同意将该事项提交本公司董事会审议。

    2、关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年内
控审计机构的议案

    经事前审核，立信具有证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市

公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。项目成员不存在违反《中国注

册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，立信具备足够的独立性、

诚信状况和投资者保护能力，能够满足本公司 2021 年内控审计工作的要

求。本次变更审计机构理由恰当，不存在损害本公司及全体股东利益的情

况。本公司本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，因此我们同

意聘请立信会计师事务所为本公司 2021 年内控审计机构，并同意将该事项

提交本公司董事会审议。

    3、关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授信

额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案

    经事前审核，关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司为其部分

全资子公司银行综合授信额度提供担保的事项不存在占用公司资金及损害

公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    同意将《关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综

合授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案》提

交董事会审议，并报股东大会批准。




                          独立董事：黄显荣、王卫红、陈亚进、黄 民
                                                  2021 年 4 月 12 日