证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2021－025



                   广州白云山医药集团股份有限公司
                   第八届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十二次会
议（“会议”或“本次会议”）于 2021 年 4 月 15 日以书面及电邮方式发出通知，
本次会议于 2021 年 4 月 27 日（星期二）上午在中华人民共和国广东省广州市
荔湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11
人，其中，执行董事兼总经理黎洪先生、独立非执行董事黄显荣先生和独立非
执行董事王卫红女士以通讯方式参加了会议。董事长李楚源先生主持了会议；
本公司监事、中高级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
      经与会董事审议、表决，会议审议通过如下议案：
      一、本公司 2021 年第一季度报告
      同时，同意授权执行董事兼总经理黎洪先生、财务副总监兼财务部部长姚
智志女士与公司法定代表人一同签署 2021 年第一季度财务报告。
      表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
      二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司内幕信息知情人登记制
度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
      表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
      三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司信息披露管理制度》相
关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
      表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
      四、关于本公司减持一心堂药业集团股份有限公司（“一心堂”）股份的议
案

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    考虑到本公司持有一心堂股份已超过三年，同意本公司通过减持一心堂部
分股份收回初始投资成本。本次减持时间初定为12个月，本公司将分步减持，
在前6个月本公司拟通过集中竞价及/或大宗交易方式减持一心堂总股本不超过
3%的股份（约17,885,415股）。同意成立一心堂股份处置工作组，并授权工作组
制定并实施具体减持方案。
    表决结果：同意票11票、反对票0票、弃权票0票，审议通过本议案。


    特此公告。




                                 广州白云山医药集团股份有限公司董事会
                                           2021 年 4 月 27 日




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