证券代码：600332               证券简称：白云山             公告编号：2021—029




                    广州白云山医药集团股份有限公司
                  第八届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十三次会
议（“会议”）通知于 2021 年 5 月 26 日以书面及电邮方式发出，于 2021 年 5 月
31 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11
人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     经董事审议、表决，会议通过了如下议案：
     一、关于拟延长售股权行权期暨关联交易的议案（有关内容详见公司日期
为 2021 年 5 月 31 日、编号为 2021-031 的公告）
     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交
股东大会审议。
     二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司外部信息使用人管理制
度》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）
     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。


     特此公告。


                                           广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                                                 2021 年 5 月 31 日




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