证券代码：600332               证券简称：白云山             公告编号：2021—046




                    广州白云山医药集团股份有限公司
                  第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第十四次会

议（“会议”）通知于 2021 年 7 月 27 日以书面及电邮方式发出，于 2021 年 8 月

2 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。

会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     经董事审议、表决，会议通过了如下议案：

     一、关于部分募集资金使用用途变更的议案（有关内容详见本公司日期为

2021 年 8 月 2 日、编号为 2021-048 的公告）

     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

     本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交

股东大会审议。

     二、关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

     第一项议案将提交本公司 2021 年第一次临时股东大会审议，2021 年第一

次临时股东大会的召开日期与议题将另行通知。

     特此公告。



                                           广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                                                   2021 年 8 月 2 日