证券代码：600332            证券简称：白云山          公告编号：2021-056




                    广州白云山医药集团股份有限公司
                  第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第十

一次会议（“会议”）通知于 2021 年 8 月 6 日以书面及电邮方式发出，于
2021 年 8 月 18 日上午在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街

45 号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 名，其中，监事简惠东

先生以通讯方式参加会议。监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

       经与会监事审议、表决，会议通过了如下议案：

       一、本公司 2021 年半年度报告及其摘要（全文载于上海证券交易所网
站）

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

       二、本公司 2021 年半年度财务报告
       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

       三、对本公司 2021 年半年度报告的书面审核意见

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
       四、关于控股股东延期履行业绩承诺及签署协议的议案（有关内容详

见本公司日期为 2021 年 8 月 18 日、编号为 2021-057 的公告）

       表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    本议案尚需提交本公司股东大会审议。

    五、2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（全文载

于上海证券交易所网站）
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。



    特此公告。



                             广州白云山医药集团股份有限公司监事会

                                         2021 年 8 月 18 日