证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2021-076
广州白云山医药集团股份有限公司
关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、
广州百特侨光医疗用品有限公司2022年度日常关联交易
预计数的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）及其附属企业（统
称“本集团”）预计 2022 年分别与广州白云山和记黄埔中药有限公司（“白
云山和黄”）及其附属企业、广州百特侨光医疗用品有限公司（“百特
侨光”）之间发生采购、销售、提供劳务（广告代理及研究开发服务）、
接受劳务、委托加工、授权商标使用、资产租赁等（合称“日常关联交
易”）金额合计不超过 5.17 亿元、1.66 亿元（人民币，下同）。
●本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
●本次日常关联交易系本集团日常经营业务中发生的持续性关联交
易，不具排他性，不会对关联方形成较大的依赖。本次日常关联交易事
项有利于本集团业务的持续发展，不存在损害本公司及非关联股东利益
的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1
1、本次日常关联交易事项已经本公司第八届董事会第十八次会议审
议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.5 条、第 10.1.6
条及第 10.2.1 条的规定，本公司董事会就上述议案进行表决时，关联董
事李楚源先生、黎洪先生回避表决，其余 9 名非关联董事一致通过了该
议案。
2、本公司独立董事黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生以及黄民
先生对该交易事项出具了事前认可意见书，并发表了独立意见，认为：
该等日常关联交易为日常经营业务所需，遵循了公平、公正、公开原则，
交易定价以市场价格为依据确定，不影响公司的独立性，不会损害公司
及中小股东的利益；董事会审议时关联董事已回避表决，审议、决策程
序符合国家相关法律、法规规定。同意《关于与广州白云山和记黄埔中
药有限公司、广州百特侨光医疗用品有限公司 2022 年度日常关联交易预
计数的议案》。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
本公司于 2021 年 3 月 18 日召开第八届董事会第十次会议，审议并
通过了《关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司 2021 年度日常关联交
易预计数的议案》。
本集团与白云山和黄及其附属企业于 2021 年 1 月至 11 月期间的日
常关联交易实际执行情况如下：
2
2021 年 1 月-11
预计金额与
2021 年年度 月实际发生金
实际发生额
交易类别 关联方 预计金额 额
差异较大的
（万元） （万元）
原因
（未经审计）
向关联方采购药
白云山和黄及其
材、药品及其他商 30,000.00 21,113.44
附属企业
品
向关联方销售产
白云山和黄及其
品、原辅材料及其 42,000.00 12,798.12 主 要 是 关 联
附属企业
他商品 方新建产能
投产安排调
整导致相关
向关联方提供劳务 采购、销售、
白云山和黄及其
（广告代理、研究 12,000.00 3,911.32 委 托 加 工 以
附属企业
开发服务及其他） 及广告费用
相应减少
接受关联方劳务、 白云山和黄及其
4,000.00 2,525.37
租赁资产 附属企业
白云山和黄及其
委托加工 2,500.00 547.70
附属企业
白云山和黄及其
授权使用商标 - 90.70 不适用
附属企业
合计 - 90,500.00 40,986.65 -
此外，本集团与百特侨光于 2021 年 1 月至 11 月期间的关联交易情
况如下：
2021 年 1 月-11 月
实际发生金额
交易类型 关联人
（万元）
（未经审计）
向关联人采购药材、药品及其他商品 百特侨光 10,991.45
3
2021 年 1 月-11 月
实际发生金额
交易类型 关联人
（万元）
（未经审计）
向关联人销售产品、原辅材料及其他商品 百特侨光 79.56
向关联人提供劳务（广告代理/研究开发服务
百特侨光 530.60
/仓储/物流/报关）
资产租出 百特侨光 586.94
合计 - 12,188.55
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
为进一步提升业务联动，本集团预计将提升与百特侨光的业务协同。
因此，除与白云山和黄外，本公司拟新增对百特侨光进行 2022 年的日常
关联交易预计，具体如下：
1、与白云山和黄日常关联交易预计金额和类别
2020 年
2021 年 1 月-11 月
预计金额 2020 年实 度发生
本次预计 与关联人累计已
占同类业 际发生金 额占同
交易类别 关联方 期限 金额（万 发生的交易金额
注1 额 类业务
元） 务比例 （万元）
（万元） 注2
（未经审计） 比例
向关联方
白云山和
采购药材、 2022
黄及其附 25,000.00 0.49% 21,113.44 23,271.52 0.45%
药品及其 年
属企业
他商品
向关联方
销售产品、 白云山和
2022
原辅材料 黄及其附 15,000.00 0.24% 12,798.12 19,595.38 0.32%
年
及其他商 属企业
品
4
2020 年
2021 年 1 月-11 月
预计金额 2020 年实 度发生
本次预计 与关联人累计已
占同类业 际发生金 额占同
交易类别 关联方 期限 金额（万 发生的交易金额
注1 额 类业务
元） 务比例 （万元）
（万元） 注2
（未经审计） 比例
向关联方
提供劳务
白云山和
（广告代 2022
黄及其附 5,000.00 67.89% 3,911.32 4,170.31 56.62%
理、研究开 年
属企业
发服务及
其他）
白云山和
接受关联 2022
黄及其附 2,500.00 3.62% 1,376.42 1,193.35 1.73%
方劳务 年
属企业
委托加工
（含向关
联人提供
白云山和
委托加工 2022
黄及其附 2,000.00 11.30% 547.70 569.06 3.22%
服务劳务、 年
属企业
关联人提
供委托加
工服务）
白云山和
授权使用 2022
黄及其附 200.00 97.73% 90.70 94.59 46.22%
商标 年
属企业
白云山和
2022
资产租入 黄及其附 2,000.00 5.42% 1,148.95 1,278.00 3.46%
年
属企业
白云山和
2022
合计 黄及其附 51,700.00 - 40,986.65 50,172.21 -
年
属企业
注 1：预计金额占同类业务比例=2022 年预测金额/2020 年同类业务总额
注 2：2020 年度发生额占同类业务比例=2020 年关联交易实际发生额/2020 年同类业务
总额
5
2、与百特侨光日常关联交易预计金额和类别
预计金 2021 年 1 月-11 月 2020 年度
2020 年实
额占同 与关联人累计已 发生额占
关联 本次预计 际发生金
交易类别 期限 类业务 发生的交易金额 同类业务
方 金额（万元） 额
注1 （万元） 注2
比例 （万元） 比例
（未经审计）
向关联方采
购药材、药 百特 2022
15,000.00 0.29% 10,991.45 6,009.18 0.12%
品及其他商 侨光 年
品
向关联方销
售产品、原 百特 2022
200.00 0.00% 79.56 215.69 0.00%
辅材料及其 侨光 年
他商品
向关联方提
供劳务（广
告代理/研 百特 2022
600.00 8.15% 530.60 589.01 8.00%
究开发服务 侨光 年
/仓储/物流
/报关）
百特 2022
资产租出 800.00 2.17% 586.94 346.31 0.94%
侨光 年
百特 2022
合计 16,600.00 - 12,188.55 7,160.19
侨光 年
注 1：预计金额占同类业务比例=2022 年预测金额/2020 年同类业务总额
注 2：2020 年度发生额占同类业务比例=2020 年关联交易实际发生额/2020 年同类业务
总额
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、广州白云山和记黄埔中药有限公司
白云山和黄注册地点为广州白云区沙太北路 389 号，为本公司持股
6
50%的合营企业，法定代表人为 Zhenfu Li（李振福），注册资本为人民币
20,000 万元，经营范围为药品研发；会议及展览服务；工艺品批发；体
育运动咨询服务；中成药生产；保健食品制造；预包装食品批发；中成
药、中药饮片批发；酒类批发。公司类型为有限责任公司（台港澳与境
内合资）。
该公司 2020 年度的主要财务数据如下：
2020 年度
主要财务数据 （人民币万元）
（经审计）
总资产 175,401.80
净资产 74,425.89
营业收入 163,098.20
净利润 60,911.97
2、广州百特侨光医疗用品有限公司
百特侨光注册地点为广州市天河区珠江东路 28 号越秀金融大厦 32
层 09-11A 房，为本公司持股 50%的合营企业，法定代表人为黎洪，注册
资本为 17,750 万元，经营范围为药品研发；销售本公司生产的产品（国
家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后
方可经营）；化学药品制剂制造（仅限分支机构经营）；化学药制剂、
生物制品（含疫苗）批发。公司类型为有限责任公司(中外合资)。
该公司 2020 年度的主要财务数据如下：
7
2020 年度
主要财务数据 （人民币万元）
（经审计）
总资产 37,316.82
净资产 10,136.18
营业收入 41,498.06
净利润 621.64
（二）关联关系
白云山和黄现为本公司持股 50%的合营企业，本公司董事长李楚源
先生现为白云山和黄的副董事长；百特侨光现为本公司持股 50%的合营
企业，本公司总经理黎洪先生现为百特侨光董事长，根据《上海证券交
易所股票上市规则》 及其他相关规定，本集团与白云山和黄及其附属企
业、百特侨光的相关交易视为关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联交易为本集团与关联企业间的持续日常关联交易，属正常
的生产经营需要，且上述企业生产经营、财务状况正常，具备履约能力。
三、日常关联交易预计与定价政策
本集团与白云山和黄及其附属企业、百特侨光之间的 2022 年度日常
关联交易预计数是根据 2021 年 1 月至 11 月的相关交易额作为各自的备
考金额，并结合了本集团及上述合营企业 2022 年度经营计划和具体战
略部署而厘定的。
8
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
上述日常关联交易系本集团业务发展需要，有利于本集团持续发展。
交易内容公平、合理，程序合法有效，符合本公司及全体股东的长远利
益，不存在损害本公司及非关联股东的利益的情形。本次关联交易不影
响本公司的独立性，本集团主要业务及收入利润来源不会因上述日常关
联交易形成对关联方的依赖。
五、备查文件目录
（一）第八届董事会第十八次会议决议；
（二）独立董事关于与广州白云山和记黄埔中药有限公司、广州百
特侨光医疗用品有限公司 2022 年度日常关联交易预计数的事前认可意见
及独立意见；
（三）第八届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州白云山医药集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 24 日
9