证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2022-010




                    广州白云山医药集团股份有限公司
                  第八届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
八届监事会第十五次会议于 2022 年 3 月 8 日以书面及电邮方式发出通知，
于 2022 年 3 月 18 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45
号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席蔡锐育先
生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
经与会监事审议、表决，会议审议通过如下议案：
     一、本公司 2021 年年度报告及其摘要；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     二、本公司 2021 年度监事会报告；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     三、本公司 2021 年度财务报告；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     四、本公司 2021 年度利润分配及派息方案；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     五、对本公司 2021 年年度报告的书面审核意见；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     六、对本公司 2021 年度内部控制评价报告的书面审核意见；

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    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    七、关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合授
信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、《2021 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    九、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案；
    为促进公司董事、监事、高级管理人员（以下简称“董监高”）在各自
职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公
司拟为公司及其董监高、全资/控股子公司及其董监高购买责任保险的方案
如下：
    1、投保人：广州白云山医药集团股份有限公司
    2、被保险人：公司及其全资/控股子公司、公司及其全资/控股子公司
的董事、监事及高级管理人员以及其他相关主体（具体以公司与保险公司
最终确定的纳入范围内的子公司为准）
    3、累计赔偿限额：人民币 2 亿元/年（具体以公司与保险公司最终协
商确定的数额为准）
    4、保费总额：具体以公司与保险公司最终协商确定的数额为准
    5、保险期间：12 个月（后续每年可续保或重新投保）
    为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述
方案范围内办理董责险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保
险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机
构签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董责险
保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
    表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决。
    鉴于公司监事作为被保险对象，属于利益相关方，全体监事均回避表
决，监事会发表意见，本议案将直接提交公司股东大会审议。


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    十、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》
相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）；
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    十一、关于 2022 年度本公司监事薪酬的议案；
    1、关于监事会主席蔡锐育先生 2022 年度薪酬的议案；
    因监事会主席蔡锐育先生同时兼任本公司人力资源部部长，其在本公
司领取的 2022 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,600,000 元，包括但不限
于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须
按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管
理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税
由本公司代扣代缴。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事蔡锐育先生就该项子议案回避表决。
    2、关于监事程金元先生 2022 年度薪酬的议案；
    因监事程金元先生同时兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主
任，其在本公司领取的 2022 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,100,000 元，
包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪
酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与
绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的
个人所得税由本公司代扣代缴。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事程金元先生就该项子议案回避表决。
    3、关于简惠东先生 2022 年度薪酬的议案；
    因简惠东先生在本公司控股股东广州医药集团有限公司领取薪酬，故
其在本公司领取的 2022 年度监事薪酬为人民币 0 元。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事简惠东先生就该项子议案回避表决。


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上述议案尚需提交股东大会审议。
十二、关于参与投资设立股权投资基金暨关联交易的议案。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。


特此公告。




                         广州白云山医药集团股份有限公司监事会
                                               2022 年 3 月 18 日




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