证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2022－020



                  广州白云山医药集团股份有限公司
                  第八届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十次会

议（“会议”）于 2022 年 4 月 12 日以书面及电邮方式发出通知，会议于 2022 年

4 月 26 日（星期二）上午在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室

召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，执行董事吴长海先生

及独立非执行董事黄显荣先生、王卫红女士、陈亚进先生和黄民先生以通讯形

式参加了会议；董事长李楚源先生主持了会议；本公司监事、中高级管理人员

及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：

     一、本公司 2022 年第一季度报告

     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

     二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》相

关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

     本议案尚需提交股东大会审议。

     三、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司关于加强对须予披露交

易及关联（连）交易的监控与管理的规定》相关条款的议案（全文载于上海证

券交易所网站）

     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。



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    四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司关于防范控股股东及关

联方资金占用的管理办法》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

    五、关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年度财

务审计机构的议案（有关内容详见公司日期为 2022 年 4 月 26 日、编号为

2022-022 的公告）

    本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    六、关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年内控审

计机构的议案（有关内容详见公司日期为 2022 年 4 月 26 日、编号为 2022-022

的公告）

    本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

    本议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。




                                   广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                             2022 年 4 月 26 日




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