证券代码：600332          证券简称：白云山         公告编号：2022-021


                    广州白云山医药集团股份有限公司
                  第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第十
六次会议（“会议”）于 2022 年 4 月 12 日以书面及电邮方式发出通知，
会议于 2022 年 4 月 26 日（星期二）在本公司所在地中国广东省广州市荔
湾区沙面北街 45 号公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3
人，监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
     经与会监事审议、表决，会议审议通过了如下议案：
     1、本公司 2022 年第一季度报告；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     2、对本公司 2022 年第一季度报告的书面审核意见；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     3、关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年年
度财务审计机构的议案；
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     4、关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年内
控审计机构的议案。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     特此公告。


                                      广州白云山医药集团股份有限公司监事会
                                                     2022 年 4 月 26 日