证券代码：600332 证券简称：白云山 公告编号：2022-026
广州白云山医药集团股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云
山医药集团股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
其中：A 股股东人数 41
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 973,973,472
其中：A 股股东持有股份总数 901,242,016
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 72,731,456
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 59.907669
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.434065
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 4.473604
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
2021 年年度股东大会（“本次会议”）由本公司董事会召集，本公司董事长李楚
源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决，会议的召
集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，本次会议决议有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，执行董事刘菊妍女士因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议，本公司中高级管理人员、见证律师、审
计师、监票人列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司章程》相关条款的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 871,990,564 96.754318 26,756,642 2.968863 2,494,810 0.276819
H股 16,231,661 22.317250 55,903,295 76.862610 596,500 0.820140
普通股 888,222,225 91.195731 82,659,937 8.486877 3,091,310 0.317392
合计：
2、 议案名称：本公司 2021 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,655,311 99.712984 31,500 0.003496 2,555,205 0.283520
H股 72,023,446 99.026542 94,010 0.129257 614,000 0.844201
普通股 970,678,757 99.661724 125,510 0.012887 3,169,205 0.325389
合计：
3、 议案名称：本公司 2021 年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,655,311 99.712984 31,500 0.003496 2,555,205 0.283520
H股 72,023,446 99.026542 94,010 0.129257 614,000 0.844201
普通股 970,678,757 99.661724 125,510 0.012887 3,169,205 0.325389
合计：
4、 议案名称：本公司 2021 年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,653,311 99.712763 31,500 0.003495 2,557,205 0.283742
H股 72,023,446 99.026542 94,010 0.129257 614,000 0.844201
普通股 970,676,757 99.661519 125,510 0.012886 3,171,205 0.325595
合计：
5、 议案名称：本公司 2021 年度财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,653,311 99.712763 31,500 0.003495 2,557,205 0.283742
H股 72,023,446 99.026542 94,010 0.129257 614,000 0.844201
普通股 970,676,757 99.661519 125,510 0.012886 3,171,205 0.325595
合计：
6、 议案名称：本公司 2021 年度审计报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,653,311 99.712763 31,500 0.003495 2,557,205 0.283742
H股 72,023,446 99.026542 94,010 0.129257 614,000 0.844201
普通股 970,676,757 99.661519 125,510 0.012886 3,171,205 0.325595
合计：
7、 议案名称：本公司 2021 年度利润分配及派息方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,392,706 99.683846 354,500 0.039335 2,494,810 0.276819
H股 71,685,446 98.561819 626,010 0.860714 420,000 0.577467
普通股 970,078,152 99.600059 980,510 0.100671 2,914,810 0.299270
合计：
8、 议案名称：本公司 2022 年度财务经营目标及年度预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 872,490,936 96.809838 26,256,270 2.913343 2,494,810 0.276819
H股 49,325,147 67.818176 22,986,309 31.604357 420,000 0.577467
普通股 921,816,083 94.644886 49,242,579 5.055844 2,914,810 0.299270
合计：
9.00 议案名称：关于 2022 年度本公司董事薪酬的议案
9.01 议案名称：关于董事长李楚源先生 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819
H股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467
普通股合 970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270
计：
9.02 议案名称：关于副董事长杨军先生 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819
H股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467
普通股合 970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270
计：
9.03 议案名称：关于副董事长程宁女士 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819
H股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467
普通股合 970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270
计：
9.04 议案名称：关于执行董事刘菊妍女士 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819
H股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467
普通股合 970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270
计：
9.05 议案名称：关于执行董事张春波先生 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819
H股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467
普通股合 970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270
计：
9.06 议案名称：关于执行董事吴长海先生 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819
H股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467
普通股合 970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270
计：
9.07 议案名称：关于执行董事黎洪先生 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,299,006 99.673450 448,200 0.049731 2,494,810 0.276819
H股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467
普通股合 970,560,452 99.649578 498,210 0.051152 2,914,810 0.299270
计：
9.08 议案名称：关于独立非执行董事黄显荣先生 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819
H股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467
普通股合 970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270
计：
9.09 议案名称：关于独立非执行董事王卫红女士 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819
H股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467
普通股合 970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270
计：
9.10 议案名称：关于独立非执行董事陈亚进先生 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819
H股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467
普通股合 970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270
计：
9.11 议案名称：关于独立非执行董事黄民先生 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819
H股 72,261,446 99.353773 50,010 0.068760 420,000 0.577467
普通股合 970,880,452 99.682433 178,210 0.018297 2,914,810 0.299270
计：
10.00 议案名称：关于 2022 年度本公司监事薪酬的议案
10.01 议案名称：关于监事会主席蔡锐育先生 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,299,006 99.673450 448,200 0.049731 2,494,810 0.276819
H股 72,311,446 99.422519 10 0.000014 420,000 0.577467
普通股合 970,610,452 99.654711 448,210 0.046019 2,914,810 0.299270
计：
10.02 议案名称：关于监事程金元先生 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,299,006 99.673450 448,200 0.049731 2,494,810 0.276819
H股 72,311,446 99.422519 10 0.000014 420,000 0.577467
普通股合 970,610,452 99.654711 448,210 0.046019 2,914,810 0.299270
计：
10.03 议案名称：关于监事简惠东先生 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,619,006 99.708956 128,200 0.014225 2,494,810 0.276819
H股 72,311,446 99.422519 10 0.000014 420,000 0.577467
普通股合 970,930,452 99.687566 128,210 0.013164 2,914,810 0.299270
计：
11、议案名称：关于本公司控股子公司广州医药股份有限公司向银行申请综合
授信额度及为其部分全资子公司银行综合授信额度提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 895,143,270 99.323295 2,147,833 0.238320 3,950,913 0.438385
H股 56,121,577 77.162730 2,017,916 2.774475 14,591,963 20.062795
普通股 951,264,847 97.668455 4,165,749 0.427707 18,542,876 1.903838
合计：
12、议案名称：关于本公司拟向银行申请不超过人民币 40 亿元综合授信额度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 897,721,235 99.609341 1,025,971 0.113840 2,494,810 0.276819
H股 71,643,540 98.504202 667,916 0.918331 420,000 0.577467
普通股 969,364,775 99.526815 1,693,887 0.173915 2,914,810 0.299270
合计：
13、议案名称：关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 896,071,146 99.426251 1,159,562 0.128662 4,011,308 0.445087
H股 56,771,983 78.056987 1,350,010 1.856157 14,609,463 20.086856
普通股 952,843,129 97.830501 2,509,572 0.257663 18,620,771 1.911836
合计：
14、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司股东大会议事规
则》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,420,690 96.469170 27,870,413 3.092445 3,950,913 0.438385
H股 1,330,188 1.828903 56,985,805 78.350975 14,415,463 19.820122
普通股 870,750,878 89.401909 84,856,218 8.712375 18,366,376 1.885716
合计：
15、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会议事规则》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,420,690 96.469170 27,870,413 3.092445 3,950,913 0.438385
H股 1,330,188 1.828903 56,985,805 78.350975 14,415,463 19.820122
普通股 870,750,878 89.401909 84,856,218 8.712375 18,366,376 1.885716
合计：
16、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司监事会议事规则》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,418,690 96.468948 27,870,413 3.092445 3,952,913 0.438607
H股 1,330,188 1.828903 56,985,805 78.350975 14,415,463 19.820122
普通股 870,748,878 89.401704 84,856,218 8.712374 18,368,376 1.885922
合计：
17、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司独立董事制度》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,426,890 96.469858 27,864,213 3.091757 3,950,913 0.438385
H股 1,330,198 1.828917 56,985,795 78.350961 14,415,463 19.820122
普通股 870,757,088 89.402547 84,850,008 8.711737 18,366,376 1.885716
合计：
18、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年
年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,399,906 99.684645 345,300 0.038314 2,496,810 0.277041
H股 72,311,446 99.422519 10 0.000014 420,000 0.577467
普通股合计： 970,711,352 99.665071 345,310 0.035454 2,916,810 0.299475
19、议案名称：关于聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 898,399,906 99.684645 345,300 0.038314 2,496,810 0.277041
H股 72,311,446 99.422519 10 0.000014 420,000 0.577467
普通股合计： 970,711,352 99.665071 345,310 0.035454 2,916,810 0.299475
20、议案名称：关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办
法》相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 869,420,690 96.469170 27,870,413 3.092445 3,950,913 0.438385
H股 1,330,198 1.828917 56,985,795 78.350961 14,415,463 19.820122
普通股 870,750,888 89.401910 84,856,208 8.712374 18,366,376 1.885716
合计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 本公司 2021 年 166,087,603 98.313388 354,500 0.209842 2,494,810 1.476770
度利润分配及
派息方案
9.01 关 于 董 事 长 李 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770
楚源先生 2022
年度薪酬的议
案
9.02 关于副董事长 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770
杨军先生 2022
年度薪酬的议
案
9.03 关于副董事长 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770
程宁女士 2022
年度薪酬的议
案
9.04 关于执行董事 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770
刘 菊 妍 女 士
2022 年度薪酬
的议案
9.05 关于执行董事 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770
张 春 波 先 生
2022 年度薪酬
的议案
9.06 关于执行董事 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770
吴 长 海 先 生
2022 年度薪酬
的议案
9.07 关于执行董事 165,993,903 98.257924 448,200 0.265306 2,494,810 1.476770
黎洪先生 2022
年度薪酬的议
案
9.08 关于独立非执 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770
行董事黄显荣
先生 2022 年度
薪酬的议案
9.09 关于独立非执 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770
行董事王卫红
女士 2022 年度
薪酬的议案
9.10 关于独立非执 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770
行董事陈亚进
先生 2022 年度
薪酬的议案
9.11 关于独立非执 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770
行董事黄民先
生 2022 年度薪
酬的议案
10.01 关于监事会主 165,993,903 98.257924 448,200 0.265306 2,494,810 1.476770
席蔡锐育先生
2022 年度薪酬
的议案
10.02 关于监事程金 165,993,903 98.257924 448,200 0.265306 2,494,810 1.476770
元先生 2022 年
度薪酬的议案
10.03 关于监事简惠 166,313,903 98.447344 128,200 0.075886 2,494,810 1.476770
东先生 2022 年
度薪酬的议案
11 关于本公司控 162,838,167 96.389927 2,147,833 1.271382 3,950,913 2.338691
股子公司广州
医药股份有限
公司向银行申
请综合授信额
度及为其部分
全资子公司银
行综合授信额
度提供担保的
议案
18 关于聘任大信 166,094,803 98.317650 345,300 0.204396 2,496,810 1.477954
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为本公司
2022 年年度财
务审计机构的
议案
19 关于聘任大信 166,094,803 98.317650 345,300 0.204396 2,496,810 1.477954
会计师事务所
（特殊普通合
伙）为本公司
2022 年内控审
计机构的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以
上票数同意；其余议案均为普通决议议案，获得出席会议有表决权股份总数的二
分之一以上票数同意。本次股东大会所有议案均审议通过。
三、 律师见证情况
1、本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。
2、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所
律师：刘子丰律师、曾思律师
3、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资
格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》规
定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的 2021 年年度股东大会决议；
2、 北京市中伦（广州）律师事务所出具的法律意见书。
广州白云山医药集团股份有限公司
2022 年 5 月 26 日
