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                               董事會會議召開日期

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於2022年8月
19日（星期五）在中華人民共和國（「中國」）廣東省廣州市荔灣區沙面北街45號本公司會議
室舉行董事會會議，藉以審議及批准本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止六個月未
經審計財務業績及處理其他事項（如有）。

                                                    廣州白雲山醫藥集團股份有限公司
                                                                董事會

中國廣州，2022年8月5日

於本公告日，本公司董事會成員包括執行董事李楚源先生、楊軍先生、程寧女士、劉菊
妍女士、張春波先生、吳長海先生與黎洪先生，及獨立非執行董事黃顯榮先生、王衛紅
女士、陳亞進先生與黃民先生。