证券代码：600332           证券简称：白云山         公告编号：2022－037



                  广州白云山医药集团股份有限公司
                第八届董事会第二十一次会议决议公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十一次
会议（“会议”）通知于 2022 年 7 月 29 日以书面或电邮方式发出，本次会议于

2022 年 8 月 5 日（星期五）在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号会议室召
开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，其中，董事长
李楚源先生、执行董事张春波先生和吴长海先生以及独立非执行董事黄显荣先
生以通讯方式参加了会议。副董事长杨军先生主持了会议。本公司监事、中高
级管理人员及律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
     经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：
     一、关于拟以现金购买 Alliance BMP Limited 所持广州医药股份有限公司
18.1847%股份的议案（有关内容详见本公司同日编号为 2022-039 的公告）

     同意本公司根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的“国众联
评报字（2022）第 3-0129 号”资产评估报告，以 2021 年 12 月 31 日为评估基准
日标的资产评估值为参考，以现金人民币 100,326.06 万元作为交易对价购买

Alliance BMP Limited（“联合美华”）持有本公司控股子公司广州医药股份有限
公司（“广州医药”）18.1847%的股份，并同意本公司与联合美华及广州医药签
署《Alliance BMP Limited 与广州白云山医药集团股份有限公司与广州医药股份
有限公司关于广州医药股份有限公司 18.1847%股份的转让合同》。本次交易完成
后，本公司将持有广州医药 90.9237%的股份。


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    本公司独立非执行董事已就本次交易发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。
    二、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司担保管理制度》相关条
款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

    表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。


    特此公告。




                                 广州白云山医药集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 8 月 7 日




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