证券代码：600332          证券简称：白云山       公告编号：2022－042



                  广州白云山医药集团股份有限公司
                第八届董事会第二十二次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届董事会第二十二次

会议（“会议”）于 2022 年 8 月 8 日以书面及电邮方式发出通知，会议于 2022

年 8 月 19 日（星期五）在中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号公司会议室

召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，其中，副董事长杨军先生因

公务未能亲自出席会议，委托副董事长程宁女士代为出席并行使表决权；独立

非执行董事黄显荣先生以通讯方式参加了会议；董事长李楚源先生主持了会议；

本公司监事、中高级管理人员、会计师及律师列席了会议，会议的召集、召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定。

     经与会董事审议、表决，会议通过如下议案：

     一、本公司 2022 年半年度报告及其摘要

     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

     二、本公司 2022 年半年度财务报告

     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

     三、《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文

载于上海证券交易所网站）

     本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

     表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

     四、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司董事会审核委员会实施



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细则》相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

   表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。

   五、关于修订《广州白云山医药集团股份有限公司投资者关系管理制度》

相关条款的议案（全文载于上海证券交易所网站）

   表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过本议案。



   特此公告。




                                 广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                           2022 年 8 月 19 日




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