证券代码：600332          证券简称：白云山        公告编号：2023-009




                    广州白云山医药集团股份有限公司
                 第八届监事会第二十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     广州白云山医药集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第
八届监事会第二十三次会议于 2023 年 3 月 6 日以书面及电邮方式发出通知，
于 2023 年 3 月 17 日在本公司所在地中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45
号会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中，监事简惠东先
生因公务未能亲自出席会议，委托监事程金元先生代为出席并行使表决权，
监事会主席蔡锐育先生主持了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
     经与会监事审议、表决，会议审议通过如下议案：
     1、本公司 2022 年年度报告及其摘要
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     2、本公司 2022 年度监事会报告
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     3、本公司 2022 年度财务报告
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     4、本公司 2022 年度利润分配及派息方案
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     5、对本公司 2022 年年度报告的书面审核意见

                                                                                     1
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    6、对本公司 2022 年度内部控制评价报告的书面审核意见
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    7、《2022 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
    8、关于本公司第八届监事会监事 2023 年度薪酬的议案
    8.1 关于监事会主席蔡锐育先生 2023 年度薪酬的议案
    因监事会主席蔡锐育先生同时兼任本公司人力资源部部长，其在本公
司领取的 2023 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,580,000 元，包括但不限
于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须
按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管
理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税
由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至 2023 年 6 月届满，故
其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事会主席蔡锐育先生就该项子议案回避表决。
    8.2 关于监事程金元先生 2023 年度薪酬的议案
    因监事程金元先生同时兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主
任，其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬预计不超过人民币 1,100,000 元，
包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪
酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与
绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的
个人所得税由本公司代扣代缴。本届监事会监事的任期预计至 2023 年 6 月
届满，故其薪酬还需结合实际任职期间予以确定。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事程金元先生就该项子议案回避表决。
    8.3 关于简惠东先生 2023 年度薪酬的议案
    因简惠东先生在本公司控股股东广州医药集团有限公司领取薪酬，故


                                                                   2
其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬为人民币 0 元。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事简惠东先生就该项子议案回避表决。
    上述议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                             广州白云山医药集团股份有限公司监事会
                                                    2023 年 3 月 17 日




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