广州白云山医药集团股份有限公司独立董事
 关于公司第八届董事会第二十八次会议相关事项的
                          独立意见
    广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）于 2023
年 4 月 14 日召开第八届董事会第二十八次会议。根据《上市公司独
立董事规则》《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，作为本
公司的独立董事，经认真审阅本公司第八届董事会第二十八次会议审
议事项的相关资料，基于独立判断的立场，现发表意见如下：

    一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023
年年度财务审计机构的议案

    本公司聘任的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（“大信”）具
有为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力。项目成员不存在
违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，大信具
备足够的独立性、诚信状况和投资者保护能力，能够满足本公司 2023
年年度财务审计工作的要求。本次续聘审计机构理由恰当，不存在损
害本公司及全体股东利益的情况。审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。我们同意续聘大信为本公司 2023 年年度财务审计
机构，并将该事项提交本公司股东大会审议。

    二、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2023 年内控审计机构的议案

    本公司聘任的大信具有为上市公司提供审计服务的执业资质和
胜任能力。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对
独立性要求的情形，大信具备足够的独立性、诚信状况和投资者保护
能力，能够满足本公司 2023 年内控审计工作的要求。本次续聘审计



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机构理由恰当，不存在损害本公司及全体股东利益的情况。审议程序
符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意续聘大信为本
公司 2023 年内控审计机构，并将该事项提交本公司股东大会审议。

    三、关于提名本公司第九届董事会董事候选人并建议其 2023 年
度薪酬的议案

    鉴于本公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司
章程》等有关规定，公司董事会将进行换届。经公司控股股东广州医
药集团有限公司推荐、公司董事会提名与薪酬委员会审查，按照《公
司章程》的规定，公司董事会提名李楚源先生、杨军先生、程宁女士、
刘菊妍女士、张春波先生、吴长海先生与黎洪先生为公司第九届董事
会执行董事候选人；提名陈亚进先生、黄民先生、黄龙德先生与孙宝
清女士为公司第九届董事会独立非执行董事候选人，第九届董事会董
事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生当日开始。
    我们认为：（1）公司董事会提名第九届董事会董事及独立董事
候选人的程序符合有关规定；被提名的候选人均具备《公司法》等法
律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，拥有履行董
事或独立董事职责所应具备的能力；（2）本公司第九届董事会董事
2023 年度薪酬合理，符合本公司薪酬管理制度及相关岗位评估要求。
因此，同意公司董事会审议通过《关于提名本公司第九届董事会董事
候选人并建议其 2023 年度薪酬的议案》，并提交公司年度股东大会
进行审议。
    独立董事：黄显荣、王卫红、陈亚进、黄 民


                              广州白云山医药集团股份有限公司
                                      2023 年 4 月 14 日




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