证券代码：600332         证券简称：白云山         公告编号：2023-017


                     广州白云山医药集团股份有限公司
                 第八届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”）第八届监事会第二十
四次会议（“会议”）通知于 2023 年 4 月 6 日以书面及电邮方式发出，于 2023

年 4 月 14 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表
决监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
     经监事审议、表决，会议审议通过了如下议案：
     一、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年年
度财务审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为 2023 年 4 月 14 日、
编号为 2023-018 的公告）。

     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
     二、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年内

控审计机构的议案（有关内容详见本公司日期为 2023 年 4 月 14 日、编号
为 2023-018 的公告）。
     表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案。

本议案尚需提交股东大会审议。
     三、关于提名本公司第九届监事会监事候选人并建议其 2023 年度薪酬
的议案

     （一）关于提名蔡锐育先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选
人并建议其 2023 年度薪酬的议案
     同意提名蔡锐育先生为第九届监事会股东代表监事候选人，因其目前


                                          1
同时兼任本公司人力资源部部长，其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬预
计不超过人民币 1,580,000 元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利
及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份
有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪
酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。第九届监事
会监事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计算，其 2023
年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事蔡锐育先生就该子议案回避表决。
    （二）关于提名程金元先生为本公司第九届监事会股东代表监事候选
人并建议其 2023 年度薪酬的议案
    同意提名程金元先生为第九届监事会股东代表监事候选人，因其同时
兼任本公司审计部部长和风险控制办公室主任，其在本公司领取的 2023 年
度监事薪酬预计不超过人民币 1,100,000 元，包括但不限于自本公司所领取
的薪酬、福利及往年年薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山

医药集团股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核
调整。上述薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。
第九届监事会监事任期为三年，自本公司年度股东大会选举产生之日起计

算，其 2023 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事程金元先生就该子议案回避表决。

    （三）关于提名简惠东先生为本公司第九届监事会职工代表监事候选
人并建议其 2023 年度薪酬的议案
    同意提名简惠东先生为第九届监事会职工代表监事候选人，简惠东先
生现任本公司工会副主席，其在本公司领取的 2023 年度监事薪酬预计不超
过人民币 750,000 元，包括但不限于自本公司所领取的薪酬、福利及往年年

                                 2
薪清算额等，具体薪酬核定还须按照《广州白云山医药集团股份有限公司
高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》进行考核调整。上述薪酬均为税
前薪酬，其应缴纳的个人所得税由本公司代扣代缴。第九届监事会职工代
表监事任期为三年，起始时间与股东大会选举产生第九届监事会的时间相
同，其 2023 年度薪酬需结合实际任职期间及任职情况进行确定。
    职工代表监事候选人简惠东先生需由本公司工会委员会（扩大）会议
选举产生。
    表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过本议案，
监事简惠东先生就该子议案回避表决。
    本议案尚需提交本公司股东大会审议。



    特此公告。



                             广州白云山医药集团股份有限公司监事会

                                         2023 年 4 月 14 日




                                 3
附：监事候选人简历：


    蔡锐育先生，55 岁，EMBA，会计师、金融经济师职称。蔡先生于 1988
年 7 月参加工作，先后担任广州白云山中药厂财务主管、亳州分厂财务总
监、生产调度室经理、生产技术部副经理，广州白云山和记黄埔中药有限
公司（“白云山和黄公司”）总经理助理、党委委员、副总经理，本公司
组织部、人力资源部、统战部副部长、广州医药集团有限公司（“广药集
团”）纪委委员、党委组织部部长、人力资源部部长、统战部部长等职务。
蔡先生自 2019 年 9 月任本公司监事，2020 年 1 月起任本公司监事会主席，
现任本公司纪委委员、党委组织部部长、人力资源部部长、统战部部长。
蔡先生从事财务、生产运营、行政人事、党务政工管理工作三十余年，在
党建创新、行政管理、运营管理、干部人才管理等方面有丰富的经验。


    程金元先生，50 岁，EMBA。程先生于 1991 年 12 月参加工作，曾先后
担任国防大学干休所出纳员，中央军事委员会办公厅管理局主管会计，白
云山和黄公司省级经理，广州白云山光华制药股份有限公司销售部副部长，
广药集团纪检监察室主任、本公司纪检监察室主任、广药集团纪委委员、
职工监事、审计部部长、风险控制办公室主任等职务。程先生自 2020 年 1
月起任本公司监事，现任本公司审计部部长和风险控制办公室主任。程先
生在纪检监察、财务管理、风险控制等方面有丰富的经验。


    简惠东先生，50 岁，本科学历，高级企业文化师。简先生于 1994 年 7
月参加工作，先后担任广药集团工会副主席及广药集团本部工会副主席等
职务。简先生自 2021 年 6 月 3 日起任本公司监事，现任本公司工会副主席
及本公司本部工会主席。简先生从事工会工作多年，在职工服务、维护职
工权益及精准扶贫等方面有丰富的经验。




                                 4