证券代码：600332          证券简称：白云山       公告编号：2023－027



                    广州白云山医药集团股份有限公司
                    第九届董事会第一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     广州白云山医药集团股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届董事会
（“董事会”）第一次会议于 2023 年 5 月 30 日在本公司所在地中国广东省广州

市荔湾区沙面北街四十五号会议室召开。鉴于 2023 年 5 月 30 日召开的公司 2022
年年度股东大会选举产生公司第九届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次
董事会会议提前 5 日通知的要求。本次董事会会议应到董事 11 人，实到董事 11
人。经半数以上董事共同推举，会议由公司执行董事李楚源先生主持，公司监
事、相关人员和律师列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
     经与会董事审慎讨论和认真审议，会议通过了如下议案：
     一、关于选举本公司第九届董事会董事长的议案
     同意选举李楚源先生为本公司第九届董事会董事长，任期自获选举之日起

至第九届董事会任期届满之日止。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
     二、关于选举本公司第九届董事会副董事长的议案

     同意选举杨军先生和程宁女士为本公司第九届董事会副董事长，任期自获
选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
     表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

     三、关于委任本公司审核委员会委员的议案
     同意委任黄龙德先生、陈亚进先生、黄民先生与孙宝清女士为本公司第九
届董事会辖下的审核委员会委员，其中，黄龙德先生为审核委员会主任，以上

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委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    四、关于委任本公司战略发展与投资委员会委员的议案
   同意委任李楚源先生、刘菊妍女士、黎洪先生、陈亚进先生与孙宝清女士

为本公司第九届董事会辖下的战略发展与投资委员会委员，其中，李楚源先生
为战略发展与投资委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事
会任期届满之日止。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    五、关于委任本公司提名与薪酬委员会委员的议案
   同意委任黄民先生、杨军先生、吴长海先生、陈亚进先生与孙宝清女士为
本公司第九届董事会辖下的提名与薪酬委员会委员，其中，黄民先生为提名与
薪酬委员会主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之
日止。

   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    六、关于委任本公司预算委员会委员的议案
   同意委任陈亚进先生、程宁女士、张春波先生、黄民先生与黄龙德先生为

本公司第九届董事会辖下的预算委员会委员，其中，陈亚进先生为预算委员会
主任，以上委员的任期自获选举之日起至第九届董事会任期届满之日止。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。

    七、关于聘任本公司总经理的议案
   同意聘任黎洪先生为本公司总经理，任期自获聘任之日起至第九届董事会
任期届满之日止。

   本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
   表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    八、关于聘任本公司副总经理的议案

   同意聘任黄海文先生、郑浩珊女士与郑坚雄先生为本公司副总经理，以上

                                  2
人员的任期自获聘任之日起至第九届董事会任期届满之日止。

    本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    九、关于聘任本公司董事会秘书的议案

    同意聘任黄雪贞女士为本公司董事会秘书，任期自获聘任之日起至第九届
董事会任期届满之日止。
    本公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。
    十、关于聘任本公司证券事务代表的议案
    同意聘任黄瑞媚女士为本公司证券事务代表，任期自获聘任之日起至第九
届董事会任期届满之日止。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过本议案。


    上述关于公司董事会组成、聘任高级管理人员及证券事务代表的事项详见
日期为 2023 年 5 月 30 日、编号为 2023-029 的公告。




    特此公告。

                                   广州白云山医药集团股份有限公司董事会

                                              2023 年 5 月 30 日




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