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公司公告

白云山:广州白云山医药集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告2023-05-31  

                        证券代码:600332            证券简称:白云山       公告编号:2023-026


               广州白云山医药集团股份有限公司
                  2022 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2023 年 5 月 30 日


(二)      股东大会召开的地点:中国广东省广州市荔湾区沙面北街 45 号广州白云

   山医药集团股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                           76

其中:A 股股东人数                                                      74

         境外上市外资股股东人数(H 股)                                  2

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                935,734,994

其中:A 股股东持有股份总数                                   862,400,600

         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)               73,334,394

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股            57.555677
份总数的比例(%)

其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                            53.044987

        境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                 4.510690



(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

2022 年年度股东大会(“本次会议”)由本公司董事会召集,本公司董事长李楚
源先生主持。本次会议以现场投票、网络投票相结合的方式进行表决,会议的召
集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定,本次会议决议有效。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书黄雪贞女士出席了会议,本公司中高级管理人员、见证律师、审
   计师、监票人列席会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:本公司 2022 年年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型              同意                   反对                  弃权

               票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)

  A股      861,875,504 99.939112     453,100 0.052540      71,996 0.008348

  H股        73,014,384 99.563629    94,010 0.128194       226,000 0.308177

普通股合 934,889,888 99.909685       547,110 0.058469      297,996 0.031846
  计:




2、 议案名称:本公司 2022 年度董事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型              同意                   反对                  弃权

               票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)

  A股      861,875,504 99.939112     453,100 0.052540      71,996 0.008348

  H股        73,014,384 99.563629    94,010 0.128194       226,000 0.308177

普通股合   934,889,888 99.909685     547,110 0.058469      297,996 0.031846

  计:




3、 议案名称:本公司 2022 年度监事会报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型              同意                   反对                  弃权

               票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)

  A股      861,875,304 99.939089     453,300 0.052563      71,996 0.008348

  H股        73,014,384 99.563629    94,010 0.128194       226,000 0.308177

普通股合   934,889,688 99.909664     547,310 0.058490      297,996 0.031846

  计:
4、 议案名称:本公司 2022 年度财务报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型              同意                   反对                  弃权

               票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)

  A股      861,875,304 99.939089     453,300 0.052563      71,996 0.008348

  H股        73,014,384 99.563629    94,010 0.128194       226,000 0.308177

普通股合   934,889,688 99.909664     547,310 0.058490      297,996 0.031846

  计:




5、 议案名称:本公司 2022 年度审计报告

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型              同意                   反对                  弃权

               票数      比例(%)    票数     比例(%)    票数     比例(%)

  A股      861,875,304 99.939089     453,300 0.052563      71,996 0.008348

  H股        73,014,384 99.563629    94,010 0.128194       226,000 0.308177

普通股合   934,889,688 99.909664     547,310 0.058490      297,996 0.031846

  计:




6、 议案名称:本公司 2022 年度利润分配及派息方案

   审议结果:通过
   表决情况:

  股东类型                同意                    反对                     弃权

                   票数      比例(%)     票数        比例(%)    票数     比例(%)

     A股       861,923,499 99.944678     105,500 0.012233          371,601 0.043089

     H股        73,334,384 99.999986            10 0.000014                0 0.000000

  普通股合     935,257,883 99.949012     105,510 0.011276          371,601 0.039712

    计:




   7、 议案名称:本公司 2023 年度财务经营目标及年度预算方案

         审议结果:通过

   表决情况:

股东类型              同意                      反对                       弃权

               票数       比例(%)      票数      比例(%)        票数     比例(%)

  A股       845,525,921 98.043290 16,862,978           1.955353    11,701 0.001357

  H股        50,098,247 68.314803 22,893,247 31.217613 342,900 0.467584

普通股合 895,624,168 95.713442 39,756,225              4.248663 354,601 0.037895

  计:




   8.00 议案名称:关于本公司第八届董事会董事 2023 年度薪酬的议案


   8.01 议案名称:关于董事长李楚源先生 2023 年度薪酬的议案

         审议结果:通过
表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,881,080 99.939759    507,819 0.058884      11,701 0.001357

  H股        73,334,379 99.999980         15 0.000020              0 0.000000

普通股合     935,215,459 99.944478    507,834 0.054272      11,701 0.001250

  计:




8.02 议案名称:关于副董事长杨军先生 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,881,280 99.939782    507,619 0.058861      11,701 0.001357

  H股        73,334,379 99.999980         15 0.000020              0 0.000000

普通股合     935,215,659 99.944500    507,634 0.054250      11,701 0.001250

  计:




8.03、议案名称:关于副董事长程宁女士 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权
                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,881,280 99.939782    507,619 0.058861      11,701 0.001357

  H股        73,334,379 99.999980         15 0.000020              0 0.000000

普通股合     935,215,659 99.944500    507,634 0.054250      11,701 0.001250

  计:




8.04、议案名称:关于执行董事刘菊妍女士 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,890,680 99.940872    498,219 0.057771      11,701 0.001357

  H股        73,334,379 99.999980         15 0.000020              0 0.000000

普通股合     935,225,059 99.945504    498,234 0.053246      11,701 0.001250

  计:




8.05、议案名称:关于执行董事张春波先生 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,890,680 99.940872    498,219 0.057771      11,701 0.001357
  H股        73,334,379 99.999980         15 0.000020              0 0.000000

普通股合     935,225,059 99.945504    498,234 0.053246      11,701 0.001250

  计:




8.06、议案名称:关于执行董事吴长海先生 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,890,680 99.940872    498,219 0.057771      11,701 0.001357

  H股        72,908,191 99.418822     426,203 0.581178             0 0.000000

普通股合     934,798,871 99.899959    924,422 0.098791      11,701 0.001250

  计:




8.07、议案名称:关于执行董事黎洪先生 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,892,680 99.941104    496,219 0.057539      11,701 0.001357

  H股        73,334,379 99.999980         15 0.000020              0 0.000000

普通股合     935,227,059 99.945718    496,234 0.053032      11,701 0.001250
  计:




8.08、议案名称:关于独立非执行董事黄显荣先生 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,892,480 99.941081    496,219 0.057539      11,901 0.001380

  H股        73,334,379 99.999980         15 0.000020              0 0.000000

普通股合     935,226,859 99.945697    496,234 0.053031      11,901 0.001272

  计:




8.09、议案名称:关于独立非执行董事王卫红女士 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,892,480 99.941081    496,219 0.057539      11,901 0.001380

  H股        73,334,379 99.999980         15 0.000020              0 0.000000

普通股合     935,226,859 99.945697    496,234 0.053031      11,901 0.001272

  计:
8.10、议案名称:关于独立非执行董事陈亚进先生 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,892,480 99.941081    496,219 0.057539      11,901 0.001380

  H股        73,334,379 99.999980         15 0.000020              0 0.000000

普通股合     935,226,859 99.945697    496,234 0.053031      11,901 0.001272

  计:




8.11、议案名称:关于独立非执行董事黄民先生 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,892,480 99.941081    496,219 0.057539      11,901 0.001380

  H股        72,908,191 99.418822     426,203 0.581178             0 0.000000

普通股合     934,800,671 99.900151    922,422 0.098577      11,901 0.001272

  计:




9.00 议案名称:关于本公司第八届监事会监事 2023 年度薪酬的议案


9.01 议案名称:关于监事会主席蔡锐育先生 2023 年度薪酬的议案
   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,889,680 99.940756    499,219 0.057887      11,701 0.001357

  H股        73,334,379 99.999980         15 0.000020              0 0.000000

普通股合     935,224,059 99.945397    499,234 0.053353      11,701 0.001250

  计:




9.02 议案名称:关于监事程金元先生 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,883,280 99.940014    505,619 0.058629      11,701 0.001357

  H股        73,334,379 99.999980         15 0.000020              0 0.000000

普通股合     935,217,659 99.944714    505,634 0.054036      11,701 0.001250

  计:




9.03 议案名称:关于监事简惠东先生 2023 年度薪酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:
股东类型               同意                     反对                  弃权

                票数        比例(%)    票数      比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,893,680 99.941220      495,219 0.057423       11,701 0.001357

  H股        73,334,379 99.999980              15 0.000020            0 0.000000

普通股合     935,228,059 99.945825      495,234 0.052925       11,701 0.001250

  计:




10、议案名称:关于本公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类               同意                       反对                  弃权

  型          票数       比例(%)      票数       比例(%)   票数     比例(%)

 A股       859,913,972 99.711662 2,474,024 0.286876            12,604 0.001462

 H股       72,877,800 99.377381         456,592 0.622616              2 0.000003

普通股     932,791,772 99.685464 2,930,616 0.313189            12,606 0.001347

合计:




11、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年

年度财务审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                     反对                  弃权
                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,935,699 99.946092    453,100 0.052540      11,801 0.001368

  H股        73,240,384 99.871806     94,010 0.128194              0 0.000000

普通股合     935,176,083 99.940270    547,110 0.058469      11,801 0.001261

  计:




12、议案名称:关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年

内控审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权

                票数      比例(%)    票数     比例(%)   票数     比例(%)

  A股        861,935,699 99.946092    453,100 0.052540      11,801 0.001368

  H股        73,240,384 99.871806     94,010 0.128194              0 0.000000

普通股合     935,176,083 99.940270    547,110 0.058469      11,801 0.001261

  计:




13、议案名称:关于本公司第九届监事会职工代表监事简惠东先生 2023 年度薪

酬的议案

   审议结果:通过

表决情况:

股东类型               同意                   反对                 弃权
               票数       比例(%)      票数    比例(%)    票数     比例(%)

  A股       861,893,480 99.941197       495,419 0.057446     11,701 0.001357

  H股        73,334,384 99.999986            10 0.000014             0 0.000000

普通股合    935,227,864 99.945804       495,429 0.052946     11,701 0.001250

  计:




(二)     累积投票议案表决情况


14.00 关于选举本公司第九届董事会执行董事并建议其 2023 年度薪酬的议案

议案序号    议案名称                    得票数       得 票 数 占 出 席 是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例(%)
14.01       关于选举李楚源先生 为        932,061,375       99.607408 是
            本公司第九届董事会 执
            行 董 事 并 建 议 其 2023
            年度薪酬的议案
14.02       关于选举杨军先生为 本        875,530,206         93.566043 是
            公司第九届董事会执 行
            董 事 并 建 议 其 2023 年
            度薪酬的议案
14.03       关于选举程宁女士为 本        931,186,838         99.513948 是
            公司第九届董事会执 行
            董 事 并 建 议 其 2023 年
            度薪酬的议案
14.04       关于选举刘菊妍女士 为        931,196,638         99.514996 是
            本公司第九届董事会 执
            行 董 事 并 建 议 其 2023
            年度薪酬的议案
14.05       关于选举张春波先生 为        931,138,937         99.508829 是
            本公司第九届董事会 执
            行 董 事 并 建 议 其 2023
            年度薪酬的议案
14.06       关于选举吴长海先生 为        865,397,537         92.483186 是
            本公司第九届董事会 执
            行 董 事 并 建 议 其 2023
            年度薪酬的议案
14.07       关于选举黎洪先生为 本        933,033,297         99.711275 是
            公司第九届董事会执 行
            董 事 并 建 议 其 2023 年
            度薪酬的议案



15.00 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事并建议其 2023 年度薪酬

的议案

议案序号    议案名称                    得票数       得 票 数 占 出 席 是否当选
                                                     会议有效表决
                                                     权的比例(%)
15.01       关于选举陈亚进先生 为        934,130,524       99.828534 是
            本公司第九届董事会 独
            立非执行董事并建议 其
            2023 年度薪酬的议案
15.02       关于选举黄民先生为 本        918,259,807         98.132464 是
            公司第九届董事会独 立
            非执行董事并建议其
            2023 年度薪酬的议案
15.03       关于选举黄龙德先生 为        928,620,187         99.239656 是
            本公司第九届董事会 独
            立非执行董事并建议 其
            2023 年度薪酬的议案
15.04       关于选举孙宝清女士 为        934,740,960         99.893770 是
            本公司第九届董事会 独
            立非执行董事并建议 其
            2023 年度薪酬的议案

    由上述第 14、15 项议案中当选的十一位人士组成本公司第九届董事会。以上各位董事
的任期为三年,自获选举之日起至新一届董事会成员选举产生之日止。
    黄显荣先生与王卫红女士自 2017 年 6 月起担任独立非执行董事且均已连续担任两届董
事会独立非执行董事。根据中国适用法律及公司章程,本公司的独立非执行董事不得连任超
过六年。因此,黄显荣先生与王卫红女士将于年度股东大会结束时退任且不重新参选。
    黄显荣先生与王卫红女士均确认其与董事会并无意见分歧且并无有关其退任的事宜须
提请股东注意。本公司董事会在此谨对他们在担任本公司独立非执行董事期间为本公司所作
的努力与贡献表示衷心的感谢。
          16.00 关于选举本公司第九届监事会监事并建议其 2023 年度薪酬的议案

          议案序号    议案名称                    得票数       得 票 数 占 出 席 是否当选
                                                               会议有效表决
                                                               权的比例(%)
          16.01       关于选举蔡锐育先生 为        934,314,062       99.848148 是
                      本公司第九届监事会 股
                      东代表监事并建议其
                      2023 年度薪酬的议案
          16.02       关于选举程金元先生 为        920,151,721        98.334649 是
                      本公司第九届监事会 股
                      东代表监事并建议其
                      2023 年度薪酬的议案


              由上述当选的二位人士与经本公司工会第五届委员会(扩大)会议选举产生的职工代表
          监事简惠东先生组成本公司第九届监事会。以上各位监事的任期均为三年,自获选举之日起
          至新一届监事会成员选举产生之日止。



          (三)    涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案      议案名称                  同意                      反对                   弃权
 序号                         票数       比例(%)       票数    比例(%)       票数   比例(%)
6       本公司 2022 年度   129,618,396   99.633269      105,500 0.081094        371,601 0.285637
        利润分配及派息
        方案
8.01    关于董事长李楚     129,575,977      99.600663   507,819   0.390343       11,701      0.008994
        源先生 2023 年
        度薪酬的议案
8.02    关于副董事长杨     129,576,177      99.600816   507,619   0.390190       11,701      0.008994
        军先生 2023 年度
        薪酬的议案
8.03    关于副董事长程     129,576,177      99.600816   507,619   0.390190       11,701      0.008994
        宁女士 2023 年
        度薪酬的议案
8.04    关于执行董事刘     129,585,577      99.608042   498,219   0.382964       11,701      0.008994
        菊 妍 女 士 2023
        年度薪酬的议案
8.05    关于执行董事张     129,585,577      99.608042   498,219   0.382964       11,701      0.008994
        春波先生 2023 年
        度薪酬的议案
8.06    关于执行董事吴     129,585,577      99.608042   498,219   0.382964       11,701      0.008994
       长海先生 2023 年
       度薪酬的议案
8.07   关于执行董事黎     129,587,577   99.609579   496,219   0.381427   11,701   0.008994
       洪先生 2023 年
       度薪酬的议案
8.08   关于独立非执行     129,587,377   99.609425   496,219   0.381427   11,901   0.009148
       董事黄显荣先生
       2023 年 度 薪 酬
       的议案
8.09   关于独立非执行     129,587,377   99.609425   496,219   0.381427   11,901   0.009148
       董事王卫红女士
       2023 年 度 薪 酬
       的议案
8.10   关于独立非执行     129,587,377   99.609425   496,219   0.381427   11,901   0.009148
       董事陈亚进先生
       2023 年 度 薪 酬
       的议案
8.11   关于独立非执行     129,587,377   99.609425   496,219   0.381427   11,901   0.009148
       董事黄民先生
       2023 年 度 薪 酬
       的议案
9.01   关于监事会主席     129,584,577   99.607273   499,219   0.383733   11,701   0.008994
       蔡 锐 育 先 生
       2023 年 度 薪 酬
       的议案
9.02   关于监事程金元     129,578,177   99.602354   505,619   0.388652   11,701   0.008994
       先生 2023 年度
       薪酬的议案
9.03   关于监事简惠东     129,588,577   99.610348   495,219   0.380658   11,701   0.008994
       先生 2023 年度
       薪酬的议案
11     关于续聘大信会     129,630,596   99.642646   453,100   0.348283   11,801   0.009071
       计师事务所(特
       殊普通合伙)为
       本公司 2023 年
       年度财务审计机
       构的议案
12     关于续聘大信会     129,630,596   99.642646   453,100   0.348283   11,801   0.009071
       计师事务所(特
       殊普通合伙)为
       本公司 2023 年
       内控审计机构的
       议案
13     关于本公司第九     129,588,377   99.610194   495,419   0.380812   11,701   0.008994
        届监事会职工代
        表监事简惠东先
        生 2023 年度薪
        酬的议案
14.01   关于选举李楚源     127,868,834   98.288440
        先生为本公司第
        九届董事会执行
        董事并建议其
        2023 年 度 薪 酬
        的议案
14.02   关于选举杨军先     121,056,433   93.051978
        生为本公司第九
        届董事会执行董
        事 并 建 议 其
        2023 年 度 薪 酬
        的议案
14.03   关于选举程宁女     126,983,738   97.608096
        士为本公司第九
        届董事会执行董
        事 并 建 议 其
        2023 年 度 薪 酬
        的议案
14.04   关于选举刘菊妍     126,993,538   97.615629
        女士为本公司第
        九届董事会执行
        董事并建议其
        2023 年 度 薪 酬
        的议案
14.05   关于选举张春波     127,013,837   97.631232
        先生为本公司第
        九届董事会执行
        董事并建议其
        2023 年 度 薪 酬
        的议案
14.06   关于选举吴长海     111,349,952   85.590935
        先生为本公司第
        九届董事会执行
        董事并建议其
        2023 年 度 薪 酬
        的议案
14.07   关于选举黎洪先     128,547,197   98.809874
        生为本公司第九
        届董事会执行董
        事 并 建 议 其
        2023 年 度 薪 酬
        的议案
15.01   关于选举陈亚进     128,830,037   99.027284
        先生为本公司第
        九届董事会独立
        非执行董事并建
        议其 2023 年度
        薪酬的议案
15.02   关于选举黄民先     117,513,932   90.328977
        生为本公司第九
        届董事会独立非
        执行董事并建议
        其 2023 年度薪
        酬的议案
15.03   关于选举黄龙德     125,517,562   96.481096
        先生为本公司第
        九届董事会独立
        非执行董事并建
        议其 2023 年度
        薪酬的议案
15.04   关于选举孙宝清     129,101,473   99.235927
        女士为本公司第
        九届董事会独立
        非执行董事并建
        议其 2023 年度
        薪酬的议案
16.01   关于选举蔡锐育     129,098,575   99.233700
        先生为本公司第
        九届监事会股东
        代表监事并建议
        其 2023 年度薪
        酬的议案
16.02   关于选举程金元     127,516,503   98.017615
        先生为本公司第
        九届监事会股东
        代表监事并建议
        其 2023 年度薪
        酬的议案




          (四)    关于议案表决的有关情况说明

          本次议案均为普通决议议案,获得出席会议有表决权股份总数的过半数同意。本
次股东大会所有议案均审议通过。


三、   律师见证情况



1、 本次会议由香港证券登记有限公司担任投票表决之监票人。


2、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦(广州)律师事务所

律师:刘子丰律师、曾思律师

3、 律师见证结论意见:

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定;召集人资
格和出席会议人员的资格合法有效;表决程序符合法律、法规及《公司章程》规
定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、    备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认的 2022 年年度股东大会决议;

2、 北京市中伦(广州)律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。

                                 广州白云山医药集团股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 31 日