证券代码：600338            证券简称：西藏珠峰           公告编号：2017-28



                  西藏珠峰资源股份有限公司
   关于控股股东完成非公开发行可交换债券的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2017 年 4 月 21 日，西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）收到
控股股东新疆塔城国际资源有限公司（以下简称“塔城国际”）关于其非公开发
行可交换公司债券工作完成的通知，具体内容公告如下：
    塔城国际已将其持有的 4,000 万股西藏珠峰 A 股股票划入“新疆塔城-中德
证券-17 塔城 EB 担保及信托财产专户”，并非公开发行可交换公司债券（债券简
称：“17 塔城 EB”，债券代码为“137025”）募集资金 10 亿元。
    17 塔城 EB 债券期限不超过 3 年（含 3 年），换股期限为自本次债券发行结
束之日起满 6 个月后的第 1 个交易日起至债券摘牌日前 1 个交易日止。换股期内，
在满足换股条件下，投资者有权将其所持有的债券交换为西藏珠峰 A 股股票。
    关于塔城国际本次非公开发行可交换公司债券的后续相关事宜，公司将根据
相关监管规定及时披露。
    特此公告。




                                           西藏珠峰资源股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                 2017 年 4 月 22 日