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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-07-26
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关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600338_20240726_P9OU.pdf
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2024-07-26
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关于增加公司2024年度预计日常关联交易事项的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600338_20240726_PDGR.pdf
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2024-07-26
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第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600338_20240726_ST4A.pdf
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2024-07-26
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第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600338_20240726_LK73.pdf
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2024-07-26
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关于公司2023年年度报告会计差错更正的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/600338_20240726_UT4F.pdf
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2024-07-16
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600338_20240716_ADIR.pdf
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2024-07-16
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关于公司聘任副总裁的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-16/600338_20240716_WVLD.pdf
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2024-07-10
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2024年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/600338_20240710_8K70.pdf
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2024-07-02
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关于公司实控阿根廷孙公司取得环评批复的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/600338_20240702_41EB.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-09 |
拟披露中报 |
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2024-06-22
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关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/600338_20240622_6ZLJ.pdf
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2024-06-15
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600338_20240615_JSV9.pdf
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2024-06-15
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关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600338_20240615_2M5X.pdf
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2024-06-15
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600338_20240615_MGWH.pdf
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2024-06-15
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/600338_20240615_0191.pdf
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2024-06-13
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600338_20240613_7L47.pdf
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2024-06-13
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/600338_20240613_0WKS.pdf
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2024-06-06
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关于收到独立董事督促函的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/600338_20240606_5CQD.pdf
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2024-05-31
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关于公司实控阿根廷孙公司环评报告的进展公告 |
上交所公告，获取认证 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/600338_20240531_MSK6.pdf
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2024-05-24
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关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600338_20240524_D8ID.pdf
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2024-05-24
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第八届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600338_20240524_R77W.pdf
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2024-05-24
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600338_20240524_1IKN.pdf
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2024-05-24
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关于公司董事会、监事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/600338_20240524_LDF8.pdf
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2024-05-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度内部董事薪酬方案的议案
5 公司2023年度外部董事及独立董事津贴的议案
6 公司2023年度外部监事津贴的议案
7 公司2023年度利润分配预案
8 关于塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目的议案
9 关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案
10 关于阿根廷锂钾有限公司投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案
11 公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
12 关于向控股股东借款关联交易的议案
13 公司2024年度财务预算报告
14 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
15 关于向境外全资子公司增加股东出资的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2024-05-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年度财务决算报告
4 公司2023年度内部董事薪酬方案的议案
5 公司2023年度外部董事及独立董事津贴的议案
6 公司2023年度外部监事津贴的议案
7 公司2023年度利润分配预案
8 关于塔中矿业有限公司投资6000kta采选改扩建项目的议案
9 关于塔中矿业有限公司投资冶炼产业链延伸项目的议案
10 关于阿根廷锂钾有限公司投资年产3万吨碳酸锂盐湖提锂建设项目的议案
11 公司2024年度预计为控股子公司提供担保额度的议案
12 关于向控股股东借款关联交易的议案
13 公司2024年度财务预算报告
14 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划
15 关于向境外全资子公司增加股东出资的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
17.02 关于选举茅元恺先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
17.03 关于选举李伍波先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
17.04 关于选举杨红军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
18.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
18.01 关于选举李惠明先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案
18.02 关于选举曲曙光先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案
19.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
19.01 关于选举胡越川先生为公司第九届董事会独立董事的议案
19.02 关于选举夏承恩先生为公司第九届董事会独立董事的议案
19.03 关于选举李备战先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
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