西藏珠峰资源股份有限公司
       独立董事对第六届董事会第二十一次会议
                     相关议案的独立意见

    根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等文件的规定，作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们对公司第六届董事会第二十一次会议审议的议案，发表独立意见如
下：
    一、《公司 2017 年半年度现金利润分配预案》
    经审核，我们认为：
    该预案出于公司实际的资金状况，符合《公司法》、《公司章程》和《公司分
红政策及未来三年股东回报规划（2016-2018 年）》等有关规定。本次现金利润
分配使公司股东能分享公司发展的成果，没有损害全体股东特别是中小股东的利
益。
    综上，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
    二、《关于增加公司 2017 年度预计日常关联交易额度的议案》
    经审核，我们认为：
    1、2017 年度新增预计日常关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，
公司与关联方发生关联交易的价格是以公允的市场价格和交易条件，公平、合理
地确定交易金额，不存在损害公司利益和广大中小股东的利益；
    2、2017 年度新增预计日常关联交易遵守了公平、公开、公正的原则，关联
方按照合同规定享有其权利、履行其义务，未发现通过关联交易转移利益的情况。
未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。
    3、前述事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。董事会在审
议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召
开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
    综上，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。
    三、《关于延长公司向控股股东借款期限的关联交易议案》
    经审核，我们认为：
   1、本次审议的关联交易事项是在关联双方协商一致的基础上进行的，向大
股东借款可以缓解公司流动资金紧张的问题，有利于维持公司正常运转，符合公
司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
   2、前述事项已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。董事会在审
议相关议案时，关联董事在表决过程中均依法进行了回避，公司该次董事会的召
开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
   综上，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。




                                     独立董事：戴塔根、陈振婷、庞守林
                                              2017 年 7 月 24 日