西藏珠峰：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-03-31
西藏珠峰资源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会
会
议
资
料
2020 年 4 月 14 日
西藏珠峰资源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
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2020 年第一次临时股东大会会议专用材料目录
一、2020 年第一次临时股东大会会议议程
二、会议议案
1、《公司 2019 年第三季度利润分配预案》
2、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
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西藏珠峰资源股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间：2020 年 4 月 14 日（星期二）下午 14：00
会议地点：上海市静安区柳营路 305 号六楼会议室
会议议程：
一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会开始
二、介绍参会人员情况
三、推选记票人、唱票人和监票人
四、审议议案
五、股东或股东代表现场投票表决
六、统计并宣读现场表决结果
七、主持人宣布现场会议结束
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会议议案 1：
公司 2019 年第三季度利润分配预案
各位股东：
根据公司编制的 2019 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2019 年 9 月
30 日，母公司报表中 2019 年前三季度实现净利润为 809,240,217.69 元，母公
司报表未分配利润为 926,291,729.08 元。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证
券交易所《上市公司现金分红指引》和《公司章程》等相关规定，结合公司生
产经营状况，董事会提议 2019 年三季度实施现金分配,具体方案如下：
以目前公司最新股本总额 914,210,168 股为基数，将未分配利润向全体股
东 每 10 股 派 现 金 3 元 （ 含 税 ），无 送股 和 转 增 股 本 。本 次共 分 配 利 润
274,263,050.40 元，剩余尚未分配利润 652,028,678.68 元留待以后年度分配。
请予审议。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 14 日
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会议议案 2：
关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
各位股东：
众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2009-2018 年度会计报表审计
机构及 2014、2016、2017、2018 年度内部控制审计机构。在为公司提供的审计
服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保证公司
审计工作的连续性和完整性，现提议续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2019 年度财务报告及内控审计机构,审计费用为人民币 132 万元（其中
年度财务报表审计费用 88 万元，内控审计费用 44 万元(含税；不包括审计人员
住宿、差旅费等费用）。
请予审议。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 14 日
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