证券代码：600338             证券简称：西藏珠峰        公告编号：2020-038




                   西藏珠峰资源股份有限公司
               第七届监事会第九次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    西藏珠峰资源股份有限公司第七届监事会第九次会议通知于 2020 年 6 月 12
日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 6 月 22 日在上海市静安区
柳营路 305 号 6 楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    本次监事会由监事会主席李敏女士主持。
       二、监事会会议审议情况

    会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
       1.《公司 2019 年度监事会工作报告》
    会议同意，将《公司 2019 年度监事会工作报告》提请 2019 年年度股东大会
审议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2.《公司 2019 年度财务决算报告》
    会议同意，将《公司 2019 年度财务决算报告》提请 2019 年年度股东大会审
议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3.《公司 2019 年度利润分配预案》
    经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度母公司实现税
后净利润 722,267,842.44 元，加上年初未分配利润 429,834,557.99 元，减去
2019 年 6 月 18 日实施的 2018 年度权益分配方案｛每 10 股送 4 股，派 0.4 元现
金（含税）｝287,323,195.52 元，提取法定盈余公积 72,226,784.24 元，年末可
供 股 东 分 配 的 利 润 为 792,252,420.67 元 ； 年 末 母 公 司 所 有 者 权 益 为
2,195,973,253.29 元，资本公积为 268,676,215.89 元；合并报表所有者权益为
2,739,773,738.52 元，资本公积为 22,364,488.69 元。
      根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证
券交易所《上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，结合公司目前的
生产运营实际及公司尚需实施的现金红利分派事宜，董事会提议：除股东大会决
议生效的《公司 2019 年第三季度利润分配方案》外，公司 2019 年度利润分配预
案为：
      不进行派送现金红利，送红股，以盈余公积金、资本公积金转增股本等，剩
余未分配利润留待以后年度进行分配。
      会议同意董事会提议的《公司 2019 年度利润分配预案》，并提请 2019 年年
度股东大会审议。
      议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      4.《关于公司 2019 年度监事津贴的议案》
      会议同意，公司监事 2019 年度津贴发放标准为：不在公司领取薪酬的监事
2 万元（税后），并将该议案提请 2019 年年度股东大会审议。
      议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      5.《关于公司会计政策变更的议案》
      会议同意《关于公司会计政策变更的议案》，并一致形成审核意见如下:
      （1）公司本次会计政策的变更是根据财政部的有关要求进行的，符合有关
法律法规的要求；
      （2）本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
      议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      6.《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
      会议同意《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，并一致形成审核意见如
下:
      公司监事会审阅了公司 2019 年度内部控制评价报告，监督和检查了公司内
部控制制度的建设和运行情况，认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的
要求，建立了较为完善的内部控制制度体系。该评价报告客观、真实地反映了公
司内部控制制度的建设和运行情况，报告的形式、内容符合有关法律、法规和规
范性文件的要求。监事会对该评价报告并无异议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7.《公司 2019 年年度报告及摘要》
    根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——
年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，我们作
为公司监事在全面了解和审核公司 2019 年年度报告后，认为：公司严格按照公
司财务制度规范运作，公司 2019 年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状
况和经营成果；经众华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师出具的《西藏
珠峰资源股份有限公司 2019 年年度审计报告》是客观、公正、真实的；我们保
证公司 2019 年年度财务报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
    详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《公司 2019 年年度报告摘要》； 公
司 2018 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




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                                                   监   事   会
                                               2020 年 6 月 24 日