西藏珠峰：第七届董事会第十五次会议决议公告2020-08-27
证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2020-058
西藏珠峰资源股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次
会议通知于 2020 年 8 月 14 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2020
年 8 月 25 日在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室以现场结合远程视频的方
式召开，本次会议应到董事 6 名，实到 6 名。
2、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的
决议合法有效。
3、本次董事会由董事长黄建荣先生主持，公司监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
(一) 《公司 2020 年半年度报告》
会议同意，批准《公司 2020 年半年度报告》全文与摘要。
公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2020 年半年度报告公允地反
映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
2、我们保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称
“指定信息披露媒体”）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2020
年半年度报告摘要》；《2020 年半年度报告》全文详见上海交易所网站。
(二) 《关于为全资子公司提供担保的议案》
会议同意，为保证公司全资子公司塔中矿业有限公司的复工复产相关工作顺
利推进，公司为其相关应付工程款的支付提供连带责任担保。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号：2020-059），公司独立董事对此议案审核并出具的独立意见详见
上海交易所网站。
(三) 《关于制订<关联交易豁免管理制度>的议案》
会议同意，批准公司《关联交易豁免管理制度》。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司《关联交易豁免管理制度》详见上海交易所网站。
(四) 《关于公司接受关联人担保的议案》
会议同意，公司接受关联人为公司的相关贷款展期提供担保。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于接受关联方就公司向银行申
请贷款延期事项提供担保的公告》（公告编号：2020-060）。
(五) 《关于聘任高级管理人员的议案》；
会议同意，聘任王士卿先生为公司副总裁，并全面负责全资子公司塔中矿业
的生产经营等相关工作。
议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对此议案审核并出具的独立意见详见上海交易所网站。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
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2020 年 8 月 27 日
附件：聘任的高级管理人员简历
王士卿，男，1958 年 7 月出生。河北省邯郸地区武安市人，毕业于青岛冶
金矿山职工大学采矿专业，釆矿工程师、人力资源经济师、注册安全工程师。
1978 年 12 月至 2013 年 11 月，在五矿邯邢矿业有限公司工作，历任电工、
釆区成本统计员、矿劳资科工资员、采矿技术员、企业管理科副科长（主持全面
工作）、釆矿车间副主任、矿安全科科长、副总工程师兼生产技术科科长、副总
工程师、副矿长、矿长等职务；2014 年 2 月至 2018 年 4 月，在河北武安云驾岭
矿业有限公司工作，先后担任常务副总经理、总经理职务；2020 年 8 月加入公
司，现任全资子公司塔中矿业有限公司总经理。
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