西藏珠峰资源股份有限公司
关于第七届董事会第十五次会议审议事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事工作
制度》等有关规定，我们作为西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，谨对公司第七届董事会第十五次会议审议的相关事项发表意见如
下：
       1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
    经审议，我们认为：
    （1）公司就塔中矿业和相关方合作，为塔中矿业的历史欠款和滞纳金（如
有）等的支付承担连带的担保责任，有助于增加塔中矿业复工复产工作的有序推
进，符合公司和全体股东的利益。
    （2）塔中矿业为公司的全资子公司，资产状况良好，经营状况日趋稳定，
对其历史欠款和滞纳金（如有）有充分的还款能力，公司能有效控制其经营管理
风险。
    （3）本项担保事项审议程序符合《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）及公司《对外担保
管理制度》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股
东利益的情形。
    （4）同意《关于为全资子公司提供担保的议案》。
       2、《关于聘任高级管理人员的议案》
    经审议，我们认为：
    （1）公司聘任王士卿先生担任公司高级管理人员的程序合法，符合《公司
法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。
    （2）王士卿先生的任职资格合法，未发现有违背《公司法》及相关规定的
情况，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。
    （3）王士卿先生具备相应的专业能力和任职资格，能够胜任相关职责的要
求。
    （4）同意聘任王士卿先生为公司副总裁。
独立董事:戴塔根   陈振婷   庞守林
         2020 年 8 月 25 日