证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰          公告编号：2020-070




                 西藏珠峰资源股份有限公司
           第七届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第十六次临时会议通知于 2020
年 10 月 23 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 10 月 28 日以
通讯表决方式召开，本次会议应到董事 6 名，实到 6 名。
    2、公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
   (一) 《公司 2020 年第三季度报告》
    会议同意，批准公司编制的《2020 年第三季度报告》（全文及正文）。
    公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
    1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2020 年三季度报告公允地反
映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
    2、我们保证公司 2020 年三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）的《公司 2020


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年三季度报告》正文；《2020 年三季度报告》全文详见上海交易所网站。
    (二) 《关于拟对外提供担保的议案》
    会议同意，公司为河南井建建筑工程有限公司向国内金融机构申请贷款人民
币壹仟玖佰捌拾万元（1980 万元）提供连带责任担保，并授权公司董事长审核、
决策和签署本项担保相关的合同等法律文件。
    议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露在指定信息披露媒体的《关于对外提供担保的公告》（公
告编号：2020-071），公司独立董事对此议案审核并出具的独立意见详见上海交
易所网站。
    特此公告。




                                           西藏珠峰资源股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2020 年 10 月 29 日




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