证券代码：600338          证券简称：西藏珠峰         公告编号：2020-079




                 西藏珠峰资源股份有限公司
           第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    1、西藏珠峰资源股份有限公司第七届董事会第十八次临时会议通知于 2020
年 12 月 4 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2020 年 12 月 9 日以通
讯表决方式召开，本次会议应到董事 6 名，实到 6 名。
    2、公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以书面记名投票表决方式，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的
议案》。
    会议同意，为保证公司全资子公司塔中矿业有限公司的复工复产相关工作顺
利推进，公司出具《担保函》，为其和青海齐鑫地质矿产勘查股份有限公司的历
史欠款 30,011,531.77 元的后续支付提供连带责任保证的担保责任,担保期限为
主债务履行期限届满之日起两年。
    议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编
号：2020-080），公司独立董事对此议案审核并出具的独立意见详见上海交易所
网站。
    特此公告。




                                    1
    西藏珠峰资源股份有限公司
           董   事   会
       2020 年 12 月 10 日




2