西藏珠峰资源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会


             会
             议
             资
             料




       2021 年 1 月 21 日
 西藏珠峰资源股份有限公司                     2021 年第一次临时股东大会会议资料




               西藏珠峰资源股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会会议专用材料目录


一、2021 年第一次临时股东大会会议议程
二、会议议案
1、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》




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                   西藏珠峰资源股份有限公司
          2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 1 月 21 日（星期四）下午 14：00

会议地点：上海市静安区柳营路 305 号六楼会议室

会议议程：

一、主持人宣布西藏珠峰资源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会开始

二、介绍参会人员情况

三、推选记票人、唱票人和监票人

四、审议议案

五、股东或股东代表现场投票表决

六、统计并宣读现场表决结果

七、主持人宣布现场会议结束




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会议议案 1：



        关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东：
    众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2009-2019 年度会计报表审计
机构及 2014、2016、2017、2018、2019 年度内部控制审计机构。在为公司提供
的审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保
证公司审计工作的连续性和完整性，现提议续聘众华会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2020 年度财务报告及内控审计机构,审计费用为人民币 132 万元
（其中年度财务报表审计费用 88 万元，内控审计费用 44 万元(含税；不包括审
计人员住宿、差旅费等费用）。
    请予审议。




                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                                 董   事    会
                                              2021 年 1 月 21 日

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