证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2021-029
西藏珠峰资源股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 456,831,053
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.9700
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主
持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人，其中 5 人现场出席，董事唐海
燕视频出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁
王喜兵、副总裁黄亚婷、总地质师任小华、财务总监张树祥列席本次股东大
会；副总裁王士卿视频列席本次股东大会，常务副总裁梁明因工作原因缺席
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 456,743,733 99.9808 37,520 0.0082 49,800 0.0110
2、 议案名称：公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 456,743,733 99.9808 37,520 0.0082 49,800 0.0110
3、 议案名称：公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 456,743,733 99.9808 37,520 0.0082 49,800 0.0110
4、 议案名称：公司 2020 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 456,793,533 99.9917 37,520 0.0083 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度董事及独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 456,793,533 99.9917 37,520 0.0083 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 456,793,533 99.9917 37,520 0.0083 0 0.0000
7、 议案名称：关于延长为控股公司提供财务资助期限的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 456,793,533 99.9917 37,520 0.0083 0 0.0000
8、 议案名称：关于向控股股东借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 62,116,001 99.9396 37,520 0.0604 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2020 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 456,743,733 99.9808 37,520 0.0082 49,800 0.0110
10、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 456,793,533 99.9917 37,520 0.0083 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 黄建荣 456,767,651 99.9861 是
11.02 张杰元 456,767,651 99.9861 是
11.03 何亚平 456,767,651 99.9861 是
11.04 周爱民 456,783,651 99.9896 是
2、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 刘放来 456,780,135 99.9888 是
12.02 胡越川 456,780,134 99.9888 是
12.03 戴欣苗 456,780,134 99.9888 是
3、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 李惠明 456,772,835 99.9872 是
13.02 曲曙光 456,766,850 99.9859 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2020 年度利 59,658,343 99.9371 37,520 0.0629 0 0.0000
润分配预案
7 关于延长为控股 59,658,343 99.9371 37,520 0.0629 0 0.0000
公司提供财务资
助期限的议案
8 关于向控股股东 14,644,363 99.7444 37,520 0.2556 0 0.0000
借款的关联交易
议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、A 股现金分红分段表决情况
议案号:4 议案名称:公司 2020 年度利润分配预案
同意 反对 弃权
A 股股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%以上普通 397,135,190 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股 57,076,222 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%以下普通 2,582,121 98.5677 37,520 1.4323 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万 2,144,096 98.2801 37,520 1.7199 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上普 438,025 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
2、议案 8 为关联交易事项，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中
国环球新技术进出口有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：王珍、王博
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决
方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规
定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序
和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
2021 年 5 月 29 日