证券代码：600338             证券简称：西藏珠峰            公告编号：2021-030




                  西藏珠峰资源股份有限公司
             第八届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会
议于 2021 年 5 月 28 日下午,以现场结合远程视频方式,在上海市静安区柳营路
305 号 4 楼会议室召开，本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。
    2、本次董事会由董事黄建荣先生主持，公司监事和在任的高管人员列席会
议。

    3、会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议以投票方式审议通过了以下议案：
    1、《关于同意豁免第八届董事会第一次会议通知期限的议案》
    因本届董事会经同日召开的公司 2020 年度股东大会选举后方产生，会议同
意豁免本次会议的通知期限。

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于选举公司董事长的议案》
    会议选举董事黄建荣先生任公司董事长，任期三年。
    公 司 独 立 董事 就 本 议案 出 具 的独 立 意 见详 见 上 海证 券 交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、《关于选举公司副董事长的议案》
    会议选举董事张杰元先生任公司副董事长，任期三年。

    公 司 独 立 董事 就 本 议案 出 具 的独 立 意 见详 见 上 海证 券 交 易所 网 站

                                       1
（www.sse.com.cn）。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、《关于选举公司第八届董事会专门委员会成员的议案》
    根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，结合各专业委员会的职责

和公司董事会成员的专业背景，会议同意各专业委员会的成员情况如下：
    （1）提名与考核委员会
    主任委员：胡越川；委员：刘放来、戴欣苗、黄建荣、何亚平。
    （2）运营委员会
    主任委员：黄建荣；委员：张杰元、周爱民、何亚平、刘放来。
    （3）战略决策与执行委员会
    主任委员：黄建荣，委员：张杰元、周爱民、刘放来、胡越川。
    （4）审计委员会

    主任委员：戴欣苗，委员：胡越川、张杰元。
    （5）安全与环境委员会
    主任：刘放来，委员：周爱民、黄建荣。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、《关于延期聘任公司高级管理人员的议案》
    根据第七届董事会对董事长（办公会）的授权，公司正进行中高级管理人员
的公开竞聘事宜，需要董事会审议聘任的高管人员候选人尚未产生。公司董事会
同意，第七届董事会聘任的全体高管人员继续履职，至第八届董事会完成聘任高

级管理人员之日止。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                           西藏珠峰资源股份有限公司
                                                   董   事   会
                                                2021 年 5 月 29 日




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