证券代码：600338            证券简称：西藏珠峰         公告编号：2021-031




                 西藏珠峰资源股份有限公司
             第八届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议
于 2021 年 5 月 28 日在上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室以现场结合远程视
频的方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
    本次监事会由监事曲曙光主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议以举手表决的方式通过以下议案：
    1、《关于同意豁免第八届监事会第一次会议通知期限的议案》
    因本届监事会经同日召开的公司 2020 年度股东大会选举后方产生，会议同
意豁免本次会议的通知期限。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、《关于选举第八届监事会主席的议案》。
    选举李惠明先生为公司第八届监事会主席，任期三年。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。



                                                 西藏珠峰资源股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                      2021 年 5 月 29 日