证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰         公告编号：2021-044




                 西藏珠峰资源股份有限公司
            第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会
议通知于 2021 年 7 月 26 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2021 年
8 月 5 日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建荣先生主持，
应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全部文件的方式
列席本次会议。
    2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    会议以投票方式审议通过了以下议案：

   (一) 《公司 2021 年半年度报告》
    会议同意，批准《公司 2021 年半年度报告》全文与摘要。
    公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：
    1、公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2021 年半年度报告公允地反
映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
    2、我们保证公司 2021 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称

                                     1
“指定信息披露媒体”）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021
年半年度报告摘要》；《2021 年半年度报告》全文详见上海交易所网站。
   (二) 《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    会议同意，根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》《上市公司信息
披露管理办法（2021 年修订）》等相关法律法规（以下简称“相关监管规则”）
的要求，结合公司实际情况，对公司《信息披露事务管理制度》进行相应修订，
具体情况如后附修正案。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司《信息披露事务管理制度（2021 年 8 月修订）》详见上海证券
交易所网站。
   (三) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    会议同意，根据相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《投资者
关系管理制度》进行相应修订，具体情况如后附修正案。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司《投资者关系管理制度（2021 年 8 月修订）》详见上海证券交
易所网站。
   (四) 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    会议同意，根据相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《内幕信
息知情人登记管理制度》进行相应修订，具体情况如后附修正案。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司《内幕信息知情人登记管理制度（2021 年 8 月修订）》详见上
海证券交易所网站。
   (五) 《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》
    会议同意，根据相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《董事、
监事及高级管理人员持股变动管理办法》进行相应修订，具体情况如后附修正案。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法（2021 年 8
月修订）》详见上海证券交易所网站。
   (六) 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》


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    会议同意，根据相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《董事会
秘书工作制度》进行相应修订，具体情况如后附修正案。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司《董事会秘书工作制度（2021 年 8 月修订）》详见上海证券交
易所网站。
   (七) 《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    会议同意，为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信
息披露义务，保护投资者的合法权益，根据相关监管规则的要求，制定《信息披
露暂缓与豁免业务管理制度》。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》详见上海证券交易所网站。
   (八) 《关于解散并注销全资子公司的议案》
    会议同意，公司解散并注销全资子公司——珠峰国际贸易（新疆）有限公司，
并授权公司董事长，决策、办理新疆国贸的解散及注销事项，包括但不限于签发
股东决定，清算程序的实施、调整以及相关法律文件的签署等。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见同日披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站的《关于解散并注
销全资子公司的公告》（公告编号：2021-045）。
    特此公告。




                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                                  董   事   会
                                               2021 年 8 月 9 日




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