证券代码：600338            证券简称：西藏珠峰         公告编号：2021-075




                  西藏珠峰资源股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次临
时会议通知于 2021 年 12 月 19 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2021
年 12 月 24 日以通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。
    2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议以举手表决的方式通过以下议案：
    (一)   《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》
    监事会经审核后认为：

   1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施持股计划的情形，
   公司具备实施持股计划的主体资格。
    2、本次持股计划实施前，公司通过召开职工代表大会充分征求员工意见，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员
工参与本次持股计划的情形。
    3、本次持股计划的制定及其内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意
见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
    4、公司董事会会议审议相关议案时，关联董事已根据相关规定回避表决。
公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，遵循依法合规、
自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东（尤其是中小股东）
利益的情形。
    5、公司实施持股计划有助于建立健全公司长效激励机制，吸引和保留优秀
管理人才和业务骨干，有效调动管理人员和核心骨干人员的积极性，有利于公司
持续发展。
    因此，我们同意公司实施本次持股计划，并同意将相关议案提交公司股东大
会进行审议。”
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《公司中长期员工持股计划之第一期持股计划（草案）》全文及摘要详见上
海证券交易所网站。
       (二)   《关于制定<中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法>的议
案》
    监事会经审核后认为：本次制定的《中长期员工持股计划之第一期持股计划
管理办法》符合《公司法》、《证券法》及《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。符合公司的实际情况，能
确保本次员工持股计划有效落实。
    因此，我们同意制定的《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》，
并同意将相关议案提交公司股东大会进行审议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《中长期员工持股计划之第一期持股计划管理办法》详见上海证券交易所网
站。
    特此公告。



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                                                      2021 年 12 月 25 日