证券代码：600338          证券简称：西藏珠峰            公告编号：2021-080

                   西藏珠峰资源股份有限公司
            2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
       本次会议是否有否决议案：无


   一、     会议召开和出席情况
   (一)     股东大会召开的时间：2021 年 12 月 30 日
   (二)     股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼
   (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
   况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  396,411,970

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   43.3611
份总数的比例（%）
   (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
   况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所
股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
   (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
   1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人（4 人视频出席）；
   2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人（2 人视频出席）；
   3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜兵、
       副总裁黄亚婷、总地质师任小华（视频方式）、财务总监张树祥列席本次股东
       大会。
    (一)      非累积投票议案
    1、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                    同意                       反对                  弃权
                            票数          比例（%）    票数        比例      票数            比例
                                                                  （%）                     （%）
           A股          396,331,970 99.9798            30,100     0.0075     49,900         0.0127

    2、 议案名称：关于补选公司独立董事的议案
           审议结果：通过
           表决情况：
                                   同意                       反对                  弃权
       股东类型                                                    比例                      比例
                            票数          比例（%）    票数                  票数
                                                                  （%）                     （%）
           A股          396,381,570 99.9923            30,400     0.0077            0       0.0000



    (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                          同意                   反对                   弃权
议案
             议案名称                                                比例
序号                               票数          比例（%） 票数                票数         比例（%）
                                                                     （%）
1          关于续聘公司
           2021 年度审计 62,017,780 99.8711               30,100 0.0484       49,900           0.0805
           机构的议案
2          关于补选公司
           独 立 董 事 的 议 62,067,380 99.9510           30,400 0.0490                 0      0.0000
           案


        二、      律师见证情况
        1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
           律师：邵禛、林惠
        2、 律师见证结论意见：
           通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
   三、    备查文件目录
   1、 经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
   2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
   特此公告。




                                               西藏珠峰资源股份有限公司
                                                   2021 年 12 月 31 日