证券代码：600338          证券简称：西藏珠峰          公告编号：2022-007


                   西藏珠峰资源股份有限公司
       关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：
         股东大会召开日期：2022年1月28日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统

一、     召开会议的基本情况
    (一)    股东大会类型和届次
    2022 年第二次临时股东大会
    (二)    股东大会召集人：董事会
    (三)    投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
    (四)    现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日     13 点 30 分
    召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司
    (五)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。
         网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                        至 2022 年 1 月 28 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    (六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关
规定执行。
    (七)     涉及公开征集股东投票权
    不适用。
二、     会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                            投票股东类型
  序号                     议案名称
                                                              A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案               √
 2.00    关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的             √
         议案
 2.01    发行股票类型和面值                                      √
 2.02    发行方式和时间                                          √
 2.03    发行对象及认购方式                                      √
 2.04    发行价格与定价方式                                      √
 2.05    发行数量                                                √
 2.06    股份锁定期                                              √
 2.07    上市地点                                                √
 2.08    募集资金用途                                            √
 2.09    本次非公开发行前的滚存利润安排                          √
 2.10    本次发行决议的有效期                                    √
 3       关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资             √
         金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
 4       关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报                √
         措施及相关主体承诺的议案
 5       关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报              √
         规划》的议案
 6       关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本                √
         次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
 7       关于修订《公司章程》的议案                              √
 8       关于修订公司《股东大会议事规则》的议案                  √
 9       关于修订公司《董事会议事规则》的议案                    √
 10      关于修订公司《监事会议事规则》的议案                    √

   1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 的有关情况详见 2021 年 9 月 27 日披露于上海
证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告；其他
议案的情况详见 2022 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》的相关公告。


2、 特别决议议案：7


3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6


4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无


5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项
(一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
(二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一
意见的表决票。
(三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、   会议出席对象
(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股           600338       西藏珠峰            2022/1/25
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员
五、    会议登记方法
1、法人股股东持证券帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托和出席人身份
证办理登记手续；个人股东持本人身份证和证券帐户卡办理登记手续（委托代理
人应持有委托书）。
2、登记时间：2021 年 1 月 27 日上午 09:00-12:00，下午 13:00-15:00
3、登记地址：上海市静安区柳营路 305 号 6 楼会议室
4、联系电话：021-66284908
传     真：021-66284923
5、联 系 人：严国庆、胡晗东
六、    其他事项
1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股
东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。
4、因防疫抗疫相关要求，请出席股东、股东代表及相关人员准备好行程码、健
康码等备查，并全程佩戴口罩参会。外地来沪参会人员请准备 48 小时内有效的
核酸证明报告，不出具的公司有权拒绝其参加现场会议。
5、股东如有条件，请尽量通过网络投票进行表决。如对公司有任何问询事项及
意见建议，可通过上述联系电话进行问询或者通过上海证券交易所“上证 E 互
动”进行提问。公司将对股东和投资者的问题进行及时答复。

特此公告。
                                         西藏珠峰资源股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 13 日
附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

西藏珠峰资源股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日
召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称               同意   反对   弃权
1               关于公司符合非公开发行 A 股股
                票条件的议案
2.00            关于公司 2022 年度非公开发行 A
                股股票方案的议案
2.01            发行股票类型和面值
2.02            发行方式和时间
2.03            发行对象及认购方式
2.04            发行价格与定价方式
2.05            发行数量
2.06            股份锁定期
2.07            上市地点
2.08            募集资金用途
2.09            本次非公开发行前的滚存利润安
                排
2.10            本次发行决议的有效期
3               关于公司 2022 年度非公开发行 A
                股股票募集资金使用可行性分析
                报告（修订稿）的议案
4               关于非公开发行股票摊薄即期回
                报、填补回报措施及相关主体承
                诺的议案
5               关于制定《未来三年（2021-2023
                年）股东回报规划》的议案
6                关于提请股东大会授权董事会全
                 权办理公司本次非公开发行 A 股
                 股票相关事宜的议案
7                关于修订《公司章程》的议案
8                关于修订公司《股东大会议事规
                 则》的议案
9                关于修订公司《董事会议事规
                 则》的议案
10               关于修订公司《监事会议事规
                 则》的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                         委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。