证券代码：600338            证券简称：西藏珠峰       公告编号：2022-008

                   西藏珠峰资源股份有限公司
         关于 2022 年第二次临时股东大会补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2022 年第二次临时股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 28 日
3. 原股东大会股权登记日：
       股份类别       股票代码       股票简称            股权登记日
         Ａ股          600338        西藏珠峰            2022/1/25
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因
因工作疏忽，遗漏一项已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交本
次股东大会审议的议案，具体议案为《公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）>》（议案内容详见 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站的公司《2022
年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》），现作为本次股东大会的议案 11，提
交审议。
三、     除了上述更正补充事项外，于 2022 年 1 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、     更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022 年 1 月 28 日 13 点 30 分
召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 1 月 28 日
                   至 2022 年 1 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                        投票股东类型
序号                     议案名称
                                                          A 股股东
非累积投票议案
1       关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案            √
2.00    关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的          √
        议案
2.01    发行股票类型和面值                                   √
2.02    发行方式和时间                                       √
2.03    发行对象及认购方式                                   √
2.04    发行价格与定价方式                                   √
2.05    发行数量                                             √
2.06    股份锁定期                                           √
2.07    上市地点                                             √
2.08    募集资金用途                                         √
2.09    本次非公开发行前的滚存利润安排                       √
2.10    本次发行决议的有效期                                 √
3       关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资          √
        金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
4       关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报             √
        措施及相关主体承诺的议案
5       关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回             √
        报规划》的议案
6       关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本             √
        次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
7       关于修订《公司章程》的议案                           √
8       关于修订公司《股东大会议事规则》的议案               √
9       关于修订公司《董事会议事规则》的议案                 √
10      关于修订公司《监事会议事规则》的议案                 √
11      公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订          √
        稿）
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、议案 4、议案 5、议案 6 的有关情况详见 2021 年 9 月 27 日披露于上海
证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的相关公告；其他
议案的情况详见 2022 年 1 月 13 日披露于上海证券交易所网站及《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》的相关公告。
2、 特别决议议案：7
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                         西藏珠峰资源股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 14 日
附件 1：授权委托书


                                   授权委托书

西藏珠峰资源股份有限公司：

        兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：

       序号           非累积投票议案名称          同意   反对   弃权
1                关于公司符合非公开发行 A 股股
                 票条件的议案
2.00             关于公司 2022 年度非公开发行 A
                 股股票方案的议案
2.01             发行股票类型和面值
2.02             发行方式和时间
2.03             发行对象及认购方式
2.04             发行价格与定价方式
2.05             发行数量
2.06             股份锁定期
2.07             上市地点
2.08             募集资金用途
2.09             本次非公开发行前的滚存利润安
                 排
2.10             本次发行决议的有效期
3                关于公司 2022 年度非公开发行 A
                 股股票募集资金使用可行性分析
                 报告（修订稿）的议案
4                关于非公开发行股票摊薄即期回
                 报、填补回报措施及相关主体承诺
                 的议案
5                关于制定《未来三年（2021-2023
                 年）股东回报规划》的议案
6             关于提请股东大会授权董事会全
              权办理公司本次非公开发行 A 股
              股票相关事宜的议案
7             关于修订《公司章程》的议案
8             关于修订公司《股东大会议事规
              则》的议案
9             关于修订公司《董事会议事规则》
              的议案
10            关于修订公司《监事会议事规则》
              的议案
11            公司 2022 年度非公开发行 A 股股
              票预案（修订稿）




委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                        委托日期：        年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。