证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2022-010
西藏珠峰资源股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 403,027,817
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
44.0848
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长黄建荣先生主持。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所
股东大会网络投票系统进行。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人（3 人视频出席）；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜兵、
副总裁黄亚婷、总地质师任小华（视频方式）、财务总监张树祥列席本次股东
大会。
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：议案 1-关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
2、 议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 1 发
行股票类型和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
3、 议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 2 发
行方式和时间
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
4、 议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 3 发
行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
5、 议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 4 发
行价格与定价方式
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
6、 议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 5 发
行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
7、 议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 6 股
份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
8、 议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 7 上
市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
9、 议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案之 8 募集资
金用途
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,849,910 99.7077 1,174,907 0.2915 3,000 0.0008
10、 议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
之 9 本次非公开发行前的滚存利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
11、 议案名称：议案 2-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
之 10 本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
12、 议案名称：议案 3-关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使
用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,789,910 99.6928 1,234,907 0.3064 3,000 0.0008
13、 议案名称：议案 4-关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及
相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,747,410 99.6823 1,277,407 0.3169 3,000 0.0008
14、 议案名称：议案 5-关于制定《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 402,152,210 99.7827 872,607 0.2165 3,000 0.0008
15、 议案名称：议案 6-关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公
开发行 A 股股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,807,410 99.6971 1,217,407 0.3020 3,000 0.0009
16、 议案名称：议案 7-关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 398,107,709 98.7792 4,917,108 1.2200 3,000 0.0008
17、 议案名称：议案 8-关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 402,976,570 99.9872 48,247 0.0119 3,000 0.0009
18、 议案名称：议案 9-关于修订公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 398,048,009 98.7644 4,976,808 1.2348 3,000 0.0008
19、 议案名称：议案 10-关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 402,976,570 99.9872 48,247 0.0119 3,000 0.0009
20、 议案名称：议案 11-公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 401,747,410 99.6823 1,277,407 0.3169 3,000 0.0008
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
1 关于公司符合非公
开发行 A 股股票条件 10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
的议案
2.01 发行股票类型和面
10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
值
2.02 发行方式和时间 10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
2.03 发行对象及认购方
10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
式
2.04 发行价格与定价方
10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
式
2.05 发行数量 10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
2.06 股份锁定期 10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
2.07 上市地点 10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
2.08 募集资金用途 10,459,498 89.88% 1,174,907 10.10% 3,000 0.03%
2.09 本次非公开发行前
10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
的滚存利润安排
2.10 本次发行决议的有
10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
效期
3 关于公司 2022 年度
非公开发行 A 股股票
募集资金使用可行 10,399,498 89.36% 1,234,907 10.61% 3,000 0.03%
性分析报告（修订
稿）的议案
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
4 关于非公开发行股
票摊薄即期回报、填
10,356,998 89.00% 1,277,407 10.98% 3,000 0.03%
补回报措施及相关
主体承诺的议案
5 关于制定《未来三年
（2021-2023 年）股 10,761,798 92.48% 872,607 7.50% 3,000 0.03%
东回报规划》的议案
6 关于提请股东大会
授权董事会全权办
理公司本次非公开 10,416,998 89.51% 1,217,407 10.46% 3,000 0.03%
发行 A 股股票相关事
宜的议案
11 公司 2022 年度非公
开发行 A 股股票预案 10,356,998 89.00% 1,277,407 10.98% 3,000 0.03%
（修订稿）
二、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林惠
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
三、 备查文件目录
1、 经与会董事和董事会秘书签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
西藏珠峰资源股份有限公司
2022 年 1 月 29 日