公司董事会提名与考核委员会
                     2021 年度履职情况报告

各位委员：
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司董事会提名与考核委员会工作
细则》的有关规定，公司第七、第八届董事会提名与考核委员会本着勤勉尽责的
原则，代表董事会对公司董事及高级管理人员的提名、薪酬和考核等事项进行研
究并提出建议，现将提名与考核委员会 2021 年度履职情况报告如下：
一、提名与考核委员会基本情况
    公司第七届董事会提名与考核委员会（任期至 2021 年 5 月 28 日）由独立董
事庞守林先生、戴塔根先生、陈振婷女士和董事黄建荣先生、唐海燕女士五人组
成，委员中独立董事占比达 1/2 以上，其中独立董事庞守林先生为主任委员。公
司第八届董事会提名与考核委员会（任期为 2021 年 5 月 28 日起）由独立董事胡
越川先生、刘放来先生、戴欣苗女士董事黄建荣先生、何亚平先生五人组成，委
员中独立董事占比达 1/2 以上，其中独立董事胡越川先生为主任委员。
二、会议召开情况
    自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日，第七届董事会提名与考核委员
会共召开 1 次会议；第八届董事会提名与考核委员会共召开 2 次会议。全体委员
应到 2 次，实到 2 次，皆为亲自出席。会议召开情况如下：
召开会议的次数                     3
会议情况                           会议议题
                                   1、《公司 2020 年度董事会提名与考核委员会履职情
                                   况报告》；
2021 年 4 月 16 日
                                   2、《关于公司董事及独立董事 2020 年度津贴的议
第七届董事会提名与考核委员会第五
                                   案》；
次会议
                                   3、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》；
                                   4、《关于审核第八届董事会候选人资质的议案》。
2021 年 10 月 18 日
第八届董事会提名与考核委员会第一   对拟任公司总裁的任职资格进行了讨论和审核
次会议
2021 年 12 月 8 日
第八届董事会提名与考核委员会第二   对拟任公司独立董事的任职资格进行了讨论和审核
次会议
三、履职情况
    研究公司的相关薪酬方案，并提出相关意见。
    在收到公司提交的《关于 2020 年度董事及独立董事津贴的议案》、《关于调
整公司高级管理人员薪酬标准的议案》等资料后，提名与考核委员会根据董事及
高级管理人员岗位的主要职责、重要性以及其他同行企业相关岗位的薪酬水平对
公司方案进行了研究，对上述方案表示认可。同意将上述方案提交董事会审议，
并提请董事会授权董事长根据公司高管人员岗位责任、履职情况、绩效表现、任
职时间等，确定各位高级管理人员的年薪标准。
四、总体评价
    报告期内，公司第七届、第八届董事会提名与考核委员会按照相关规定，勤
勉尽责、恪尽职守，对公司董事及高级管理人员的提名、薪酬和考核等事项进行
了认真研究，并形成决议，优化了公司董事会和高级管理人员的组成结构，促使
董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主，建立了公正、有
效的激励机制，鼓励公司管理层克服困难，积极开拓进取。
    特此总结。




                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                           董事会提名与考核委员会
                                               2022 年 4 月 20 日