证券代码：600338          证券简称：西藏珠峰         公告编号：2022- 040


                   西藏珠峰资源股份有限公司
   关于 2021 年年度股东大会通知的更正补充公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、   股东大会有关情况
    1. 原股东大会的类型和届次：
    2021 年年度股东大会
    2. 原股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 日
    3. 原股东大会股权登记日：
     股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       Ａ股           600338        西藏珠峰           2022/6/22


    二、   更正补充事项涉及的具体内容和原因
    公司部分管理层需远程参加境外全资子公司塔中矿业有限公司成立 15 周年
庆典活动，协调当地政府代表时间，以及时区差异等因素，将原定于 6 月 29 日
下午 13:30 召开的本次股东大会提前至 13:00 分开始。
    三、   除了上述更正补充事项外，于 2022 年 6 月 9 日公告的原股东大会通
知事项不变。
    四、   更正补充后股东大会的有关情况。
    1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
    召开日期时间：2022 年 6 月 29 日 13 点 00 分
    召开地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室
    2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日
    至 2022 年 6 月 29 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
    3. 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2021 年度董事会工作报告                          √
2       公司 2021 年度监事会工作报告                          √
3       公司 2021 年度财务决算报告                            √
4       公司 2021 年度利润分配预案                            √
5       关于公司 2021 年度董事及独立董事津贴的议              √
        案
6       关于公司 2021 年度监事津贴的议案                      √
7       关于向控股股东借款的关联交易议案                      √
8       公司 2022 年度财务预算报告                            √
9       公司 2022 年度预计为全资子公司提供担保额              √
        度的议案



    特此公告。

                                       西藏珠峰资源股份有限公司董事会
                                                     2022 年 6 月 24 日
附件 1：授权委托书



                              授权委托书

西藏珠峰资源股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

序号     非累积投票议案名称                   同意         反对    弃权

1        公司 2021 年度董事会工作报告

2        公司 2021 年度监事会工作报告

3        公司 2021 年度财务决算报告

4        公司 2021 年度利润分配预案

5        关于公司 2021 年度董事及独立董事津
         贴的议案

6        关于公司 2021 年度监事津贴的议案

7        关于向控股股东借款的关联交易议案

8        公司 2022 年度财务预算报告

9        公司 2022 年度预计为全资子公司提供
         担保额度的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：
                                                  委托日期：      年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。