证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2022-042
西藏珠峰资源股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305 号 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 403,386,407
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 44.1240
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等有关规定。会议由公司董事长黄建荣先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书兼副总裁胡晗东出席本次股东大会；公司总裁王喜
兵、副总裁黄亚婷、李耀武、徐云峰，总工程师宋嘉栋，财务总监宋孜谦列席本
次股东大会；副总裁李耀辉、总地质师高辉因工作原因缺席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 403,014,763 99.91 357,700 0.09 13,944 0.00
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 403,028,907 99.91 357,500 0.09 - 0.00
3、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 403,028,707 99.91 357,700 0.09 - 0.00
4、 议案名称：公司 2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 403,070,207 99.92 313,200 0.08 3,000 0.00
5、 议案名称：关于公司 2021 年度董事及独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,495,207 99.78 333,500 0.08 557,700 0.14
6、 议案名称：关于公司 2021 年度监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 402,498,707 99.78 330,000 0.08 557,700 0.14
7、 议案名称：关于向控股股东借款的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 71,350,475 99.54 329,000 0.46 - 0.00
8、 议案名称：公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 403,065,107 99.92 321,300 0.08 - 0.00
9、 议案名称：公司 2022 年度预计为全资子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 403,064,407 99.92 319,000 0.08 3,000 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
4 公司 2021 年度利润分 11,829,395 97.40 313,200 2.58 3,000 0.02
配预案
7 关于向控股股东借款 11,816,595 97.29 329,000 2.71 - 0.00
的关联交易议案
8 公司 2022 年度预计为 11,823,595 97.35 319,000 2.63 3,000 0.02
全资子公司提供担保
额度的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 为关联交易事项，关联股东新疆塔城国际资源有限公司、中国环球新
技术进出口有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：邵禛、林慧
2、 律师见证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席
会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、
合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
西藏珠峰资源股份有限公司
董 事 会
2022 年 6 月 30 日