证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰         公告编号：2022-076




                 西藏珠峰资源股份有限公司
           第八届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次
临时会议通知于 2022 年 10 月 22 日以电话、微信及电子邮件等方式发出，会议
于 2022 年 10 月 25 日以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长黄建
荣先生主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅本次会议全
部文件的方式列席本次会议。
    2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作的决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式表决通过了以下议案：
   (一) 《公司 2022 年第三季度报告》
    会议同意，批准公司编制的《2022 年第三季度报告》。
    公司全体董事、监事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

    1、公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司 2022 年第三季度报告
公允地反映了公司的财务状况和经营成果；
    2、我们保证公司 2022 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。

    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》（以下简称
                                    1
“指定信息披露媒体”）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年
第三季度报告》。
   (二) 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    会议同意，根据相关监管规则的要求，结合公司实际情况，对公司《投资者
关系管理制度》进行相应修订。
    议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    修订后的公司《投资者关系管理制度（2022 年 10 月修订）》及《修订对照
表》详见上海证券交易所网站。
    特此公告。




                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2022 年 10 月 26 日




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