西藏珠峰资源股份有限公司       第八届董事会提名与考核委员会第六次会议决议

                  西藏珠峰资源股份有限公司
   第八届董事会提名与考核委员会第六次会议决议


    公司第八届董事会提名与考核委员第六次会议于 2022 年 12 月 9 日以通讯方
式召开，应到委员 5 人，实到委员 5 人。
    本次会议审议通过《关于提请购买董监高责任险的议案》。
    经审阅公司提交的相关资料，认为：
    公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公
司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任
人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东合法权益的情形。

    董事会提名与考核委员会同意将本议案提交公司董事会审议，公司全体董事
作为本次责任险的被保险对象应在董事会审议时对此议案回避表决，此议案将直
接提交股东大会审议。
    特此决议。
                               （以下无正文）
   西藏珠峰资源股份有限公司     第八届董事会提名与考核委员会第六次会议决议
（本页无正文，为《西藏珠峰资源股份有限公司第八届董事会提名与考核委员会
第六次会议决议》之签字页）




与会委员签名：




胡越川                             黄建荣




刘放来                             李秉心




何亚平




                                         西藏珠峰资源股份有限公司

                                            董事会提名与考核委员会

                                               2022 年 12 月 9 日