证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰         公告编号：2022-082




                 西藏珠峰资源股份有限公司
            第八届监事会第十次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次临
时会议通知于 2022 年 12 月 9 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2022
年 12 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3
名。会议由监事会主席李惠明主持。
    2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    (一) 《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》
    公司原任的众华会计师事务所（特殊普通合伙）自 2009 年开始给公司提供
年报审计服务，已累计服务 13 年。在执业过程中，其坚持独立审计原则，客观、
公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度
维护了公司及其股东的合法权益。为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允
性，结合公司未来业务拓展及 2022 年审计工作需求。
    经审议，监事会同意聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为人民币 180 万元，其
中：年度财务报表审计费用 130 万元，内控审计费用 50 万元 (均含税；不包括
审计人员住宿、差旅费等费用，不含境外审计机构费）。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   (二) 《关于提请购买董监高责任险的议案》
    公司为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于完善公
司风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任
人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东合法权益的情形。
    公司全体监事作为本次责任险的被保险对象对此议案回避表决，审议程序符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，此议案将直接提交股东大会审议。
    特此公告。




                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                                 监   事   会
                                              2022 年 12 月 13 日