证券代码：600338           证券简称：西藏珠峰         公告编号：2023-002




                 西藏珠峰资源股份有限公司
             第八届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    1、西藏珠峰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次
会议通知于 2023 年 1 月 20 日以电话、传真及电子邮件方式发出，会议于 2023
年 1 月 30 日下午 13:00 以现场方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。
会议由监事会主席李惠明主持。
    2、本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所
作的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况
    会议以书面记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
    (一) 《关于延长关于非公开发行股票股东大会决议有效期和相关授权有效
期的议案》
    鉴于公司非公开发行股票事项的股东大会决议有效期已到期，为继续推进本
次非公开发行股票事项，公司监事会同意提请股东大会延长本次非公开发行股票
决议的有效期，自股东大会审批通过本议案起 1 年。同时为了保证本次非公开发
行股票工作的持续、有效推进，公司监事会同意董事会提请股东大会延长授权董
事会全权办理本次非公开发行相关事项的有效期，自股东大会审批通过本议案起
1 年。除延长有效期外，公司关于 2022 年度非公开发行的原方案及授权的其他
内容保持不变。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    (二) 《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
   对照相关监管规则的要求，结合公司实际情况，监事会同意对《公司监事会
议事规则》进行相应修订。
   本议案需提交公司股东大会审议。
   议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详见同日披露于上海证券交易所网站的《公司监事会议事规则》及相关修订
对照表。
   特此公告。




                                          西藏珠峰资源股份有限公司
                                                 监   事   会
                                              2023 年 1 月 31 日