西藏珠峰:《公司监事会议事规则》修订对照表2023-01-31
《公司监事会议事规则》修订对照表
2023 年 1 月
修订
序号 原条款 修改后条款
依据
第四条 监事会设监事会办公室,处理 删除本条目,后续条目编号相应调整
根据
监事会日常事务。
现行
监事会主席兼任监事会办公室负责人,
1 规则
保管监事会印章。监事会主席可以指定
进行
公司证券事务代表或者其他人员协助
完善
其处理监事会日常事务。
第六条 监事会行使下列职权: 第五条 监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报 (一)应当对董事会编制的公司定期
告进行审核并提出书面审核意见; 报告进行审核并提出书面审核意见;
(二)检查公司财务; (二)检查公司财务,监督董事、高
(三)对董事、高级管理人员执行公司 级管理人员在财务会计报告编制过
职务的行为进行监督,对违反法律、行 程中的行为,必要时可以聘请中介机
政法规、本章程或者股东大会决议的董 构提供专业意见;
事、高级管理人员提出罢免的建议; (三)对董事、高级管理人员执行公
(四)当董事、高级管理人员的行为损 司职务的行为进行监督,对违反法
害公司的利益时,要求董事、高级管理 律、行政法规、公司章程或者股东大
人员予以纠正; 会决议的董事、高级管理人员提出罢
根据
(五)提议召开临时股东大会,在董事 免的建议;
现行
会不履行《公司法》规定的召集和主持 (四)当董事、高级管理人员的行为
2 规则
股东大会职责时召集和主持股东大会; 损害公司的利益时,要求董事、高级
进行
(六)向股东大会提出提案; 管理人员予以纠正;
完善
(七)依照《公司法》第一百五十一条 (五)提议召开临时股东大会,在董
的规定,对董事、高级管理人员提起诉 事会不履行《公司法》规定的召集和
讼; 主持股东大会职责时召集和主持股
(八)发现公司经营情况异常,可以进 东大会;
行调查;必要时,可以聘请会计师事务 (六)向股东大会提出提案;
所、律师事务所等专业机构协助其工 (七)依照《公司法》的规定,对董
作,费用由公司承担。 事、高级管理人员提起诉讼;
(八)发现公司经营情况异常,可以
进行调查;必要时,可以聘请会计师
事务所、律师事务所等专业机构协助
其工作,费用由公司承担。
第九条 在发出召开监事会定期会议的 第八条 在发出召开监事会定期会议
通知之前,监事会办公室应当向全体监 的通知之前,监事会应当向全体监事
事征集会议提案,并至少用两天的时间 征集会议提案。 根据
向公司员工征求意见。在征集提案和征 现行
3 求意见时,监事会办公室应当说明监事 规则
会重在对公司规范运作和董事、高级管 进行
理人员职务行为的监督而非公司经营 完善
管理的决策。
第十条 监事提议召开监事会临时会议 第九条 监事提议召开监事会临时会
的,应当通过监事会办公室或者直接向 议的,应当直接向监事会主席提交经
监事会主席提交经提议监事签字的书 提议监事签字的书面提议。书面提议
面提议。书面提议中应当载明下列事 中应当载明下列事项:
项: (一)提议监事的姓名;
(一)提议监事的姓名; (二)提议理由或者提议所基于的客
(二)提议理由或者提议所基于的客观 观事由;
事由; (三)提议会议召开的时间或者时 根据
(三)提议会议召开的时间或者时限、 限、地点和方式; 现行
4 地点和方式; (四)明确和具体的提案; 规则
(四)明确和具体的提案; (五)提议监事的联系方式和提议日 进行
(五)提议监事的联系方式和提议日期 期等。 完善
等。 监事会主席收到监事的书面提议后
在监事会办公室或者监事会主席收到 三日内,应当发出召开监事会临时会
监事的书面提议后三日内,监事会办公 议的通知。
室应当发出召开监事会临时会议的通
知。
监事会办公室怠于发出会议通知的,提
议监事应当及时向监管部门报告。
第十二条 召开监事会定期会议和临时 第十一条 召开监事会定期会议和临
会议,监事会办公室应当分别提前十日 时会议,应当分别提前十日和三日将
和三日将盖有监事会印章的书面会议 书面会议通知,通过邮寄、电子邮件、
根据
通知,通过邮件、电子邮件、专人送出 专人送出、传真或电话方式提交全体
现行
或传真方式提交全体监事。 监事。
5 规则
情况紧急,需要尽快召开监事会临时会 情况紧急,需要尽快召开监事会临时
进行
议的,可以随时通过口头或者电话等方 会议的,可以随时通过口头或者电话
完善
式发出会议通知,但召集人应当在会议 等方式发出会议通知,但召集人应当
上做出说明。 在会议上做出说明。
第十三条 会议通知的内容 第十二条 会议通知的内容
书面会议通知应当至少包括以下内容: 书面会议通知应当至少包括以下内
(一)举行会议的日期、地点和会议期 容:
限; (一)举行会议的日期、地点和会议
(二)事由及议题; 期限;
(三)发出通知的日期。 (二)事由及议题;
口头会议通知至少应包括上述第(一)、 (三)会议召集人和主持人、临时会 根据
(二)项内容,以及情况紧急需要尽快 议的提议人及其书面提议; 现行
6 召开监事会临时会议的说明。 (四)监事表决所必需的会议材料; 规则
(五)监事应亲自出席会议的要求; 进行
(六)发出通知的日期。 完善
(七)联系人和联系方式;
(八)公司章程规定的其他内容。
口头会议通知至少应包括上述第
(一)、(二)项内容,以及情况紧急
需要尽快召开监事会临时会议的说
明。
第十四条 监事会会议应当以现场方式 第十三条 监事会会议以现场方式召
召开。 开为原则。
紧急情况下,监事会会议可以通讯方式 紧急情况下,监事会会议可以通讯方
进行表决,但监事会召集人(会议主持 式进行表决,但监事会召集人(会议
根据
人)应当向与会监事说明具体的紧急情 主持人)应当向与会监事说明具体的
现行
况。在通讯表决时,监事应当将其对审 紧急情况。在通讯表决时,监事应当
7 规则
议事项的书面意见和投票意向在签字 将其对审议事项的书面意见和投票
进行
确认后传真至监事会办公室。监事不应 意向在签字确认后传真至公司。监事
完善
当只写明投票意见而不表达其书面意 不应当只写明投票意见而不表达其
见或者投票理由。 书面意见或者投票理由。监事会会议
也可以采取现场与通讯同时进行的
方式召开。
第十五条 监事会会议应当有过半数的 第十四条 监事会会议应当有过半数
监事出席方可举行。相关监事拒不出席 的监事出席方可举行。 根据
或者怠于出席会议导致无法满足会议 董事会秘书和证券事务代表应当列 现行
8 召开的最低人数要求的,其他监事应当 席监事会会议。 规则
及时向监管部门报告。 进行
董事会秘书和证券事务代表应当列席 完善
监事会会议。
第十八条 监事会办公室工作人员应当 第十八条 公司相关工作人员应当对
对现场会议做好记录。会议记录应当包 现场会议做好记录。会议记录应当包
括以下内容: 括以下内容:
(一)会议届次和召开的时间、地点、 (一)会议届次和召开的时间、地点、 完善
9
方式; 方式; 描述
(二)会议通知的发出情况; (二)会议通知的发出情况;
(三)会议召集人和主持人; (三)会议召集人和主持人;
(四)会议出席情况; (四)会议出席情况;
(五)会议审议的提案、每位监事对有 (五)会议审议的提案、每位监事对
关事项的发言要点和主要意见、对提案 有关事项的发言要点和主要意见、对
的表决意向; 提案的表决意向;
(六)每项提案的表决方式和表决结果 (六)每项提案的表决方式和表决结
(说明具体的同意、反对、弃权票数); 果(说明具体的同意、反对、弃权票
(七)与会监事认为应当记载的其他事 数);
项。 (七)与会监事认为应当记载的其他
对于通讯方式召开的监事会会议, 事项。
监事会办公室应当参照上述规定,整理 对于通讯方式召开的监事会会
会议记录。 议,公司相关工作人员应当参照上述
规定,整理会议记录。
第二十二条 监事会会议档案,包括会 第二十一条 监事会会议档案,包括
议通知和会议材料、会议签到簿、会议 会议通知和会议材料、会议签到簿、 根据
录音资料、表决票、经与会监事签字确 会议录音资料、表决票、经与会监事 现行
10 认的会议记录等,由监事会主席指定专 签字确认的会议记录等,由监事会主 规则
人负责保管。 席指定专人负责保管。 进行
监事会会议资料的保存期限为十年以 监事会会议资料的保存期限不少于 完善
上。 十年。
第二十六条 本规则未尽事宜,参照本 第二十五条 本规则未尽事宜,按照
公司《董事会议事规则》有关规定执行。 国家有关法律、法规和《公司章程》 根据
的规定执行。本规则如与国家有关法 现行
11 律、法规和《公司章程》相抵触时, 规则
执行国家法律、法规和《公司章程》 进行
的规定执行。 完善